Bà Rịa - Vũng Tàu: Truy tố Chủ đầu tư dự án khu biệt thự Thanh Bình

Ngày 03/11, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Quốc Dũng (54 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP Vũng Tàu).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, bị can Phạm Quốc Dũng trong thời gian đương nhiệm chức danh danh Chủ tịch Công ty Thanh Bình đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong quá trình mua bán đất tại dự án khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP Vũng Tàu).

Cụ thể, khi dự án biệt thự Thanh Bình được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, ông Dũng và ông Nguyễn Văn T. (Giám đốc công ty trước đây, đã chết năm 2013) ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu biệt thự Thanh Bình cho khách hàng.

Theo hợp đồng, khi khách hàng đóng được 95% giá trị nền đất, chủ đầu tư phải có trách nhiệm tách thửa, sang tên cho họ. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và hầu hết khách hàng đã đóng đủ số tiền theo thỏa thuận, nhưng vẫn không nhận được “sổ đỏ”, thậm chí nhiều khách hàng đã xây nhà ở trên đó.

Lý do, bởi Dũng đã mang “sổ đỏ” của dự án đi thế chấp tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM để vay tiền hoặc bảo lãnh cho bên thứ 3 vay vốn. Sau đó, do chủ đầu tư và bên thứ ba (được chủ đầu tư lấy đất ra đảm bảo khoản vay) không trả được tiền cho ngân hàng, nên ngân hàng đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua đất trong dự án.

Bị cáo Phạm Quốc Dũng tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phạm Quốc Dũng - Chủ tịch Công ty Thanh Bình tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2006 đến 2019, bị can Dũng đã trực tiếp ký hơn 60 hợp đồng chuyển nhượng đất nền biệt thự cho khách hàng và thu về số tiền hơn 220 tỷ đồng. Thời điểm bị tố giác, ông Dũng đã trả lại cho khách được gần 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, đến nay số tiền mà Công ty Thanh Bình được 6 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng giải ngân cho vay lên tới gần 800 tỷ đồng. Trong đó, 5 chi nhánh ngân hàng Agribank ở TP.HCM đã giải ngân cho các công ty do ông Dũng lập ra vay hơn 730 tỷ đồng.

Sau đó, cơ quan điều tra có các quyết định trưng cầu Ngân hàng Nhà nước giám định việc giải ngân nói trên, tuy nhiên ngày ban hành kết luận điều tra của vụ án, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có kết luận giám định nên khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra sẽ giải quyết theo quy định.

Liên quan đến dự án biệt thự Thanh Bình, người tiền nhiệm của ông Dũng là ông Nguyễn Văn T. cũng được xác định đã chiếm đoạt hơn 230 tỷ đồng của hàng chục khách hàng khác. Tuy nhiên, do ông này đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra./.

Bị can Phạm Quốc Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty tư vấn - dịch vụ - thương mại Thanh Bình (gọi tắt là Công ty Thanh Bình - trụ sở tại Q.1, TP.HCM), bị khởi tố, bắt giam từ tháng 1/2020 để điều tra về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hạo Nhiên

Có thể bạn quan tâm

Bà Rịa-Vũng Tàu: Long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân

Bà Rịa-Vũng Tàu: Long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.
Bình Phước: Bắt đối tượng buôn ma túy cùng vũ khí nóng

Bình Phước: Bắt đối tượng buôn ma túy cùng vũ khí nóng

Ngày 21/1, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Đình Đức (25 tuổi, trú thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao CATP Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc cháu bé nghi bị người tình của mẹ bạo hành nhiều lần, thậm chí đóng đinh vào đầu cháu bé ở Canh Nậu, Thạch Thất.

Các tin khác

Bà Rịa-Vũng Tàu: Long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân

Bà Rịa-Vũng Tàu: Long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.
Bình Phước: Bắt đối tượng buôn ma túy cùng vũ khí nóng

Bình Phước: Bắt đối tượng buôn ma túy cùng vũ khí nóng

Ngày 21/1, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Đình Đức (25 tuổi, trú thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Thái Lan dự kiến khôi phục du lịch không cần cách ly từ tháng 2/2022

Thái Lan dự kiến khôi phục du lịch không cần cách ly từ tháng 2/2022

Những du khách đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 sẽ được tham gia chương trình “xét nghiệm và đi” với việc họ xét nghiệm COVID-19 trong ngày đầu tiên và ngày thứ 5 sau khi đặt chân đến Thái Lan.
Nghệ An: 16 năm tù cho “nữ quái” mua ma túy về giấu trong nhà mẹ ruột

Nghệ An: 16 năm tù cho “nữ quái” mua ma túy về giấu trong nhà mẹ ruột

Gặp lại bạn tù và bỏ ra 70 triệu đồng để mua 121 gam ma túy, sau đó đưa về nhà mẹ ruột cất giấu, đối tượng Trương Thị Hải vừa bị HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù.
Gần Tết, xe ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Gần Tết, xe ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Nửa đầu tháng 1/2022, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm tới 62,7% so với nửa cuối tháng 12.
Vụ 39 thi thể người Việt trong container đông lạnh: Phạt tù 15 năm kẻ cầm đầu đường dây buôn người

Vụ 39 thi thể người Việt trong container đông lạnh: Phạt tù 15 năm kẻ cầm đầu đường dây buôn người

Liên quan đến vụ 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải đông lạnh từ Bỉ sang Anh cách đây 3 năm, Tòa án nước Bỉ vừa ra phán quyết phạt tù 15 năm đối với một công dân Việt Nam sau khi cáo buộc đối tượng này là kẻ cầm đầu đường dây buôn người.
AstraZeneca xem xét giảm giá vaccine cho Việt Nam

AstraZeneca xem xét giảm giá vaccine cho Việt Nam

Công ty AstraZeneca cho biết đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam đồng thời xem xét tiếp tục giảm giá vaccine cho Việt Nam.
Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết qua đời do gặp tai nạn ở Phú Quốc.

Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết qua đời do gặp tai nạn ở Phú Quốc.

Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết - thí sinh Vietnam's Next Top Model 2011 vừa qua đời do gặp tai nạn ở Phú Quốc.
Khánh Hòa: Sẵn sàng đón khách nghỉ Tết Nhâm Dần

Khánh Hòa: Sẵn sàng đón khách nghỉ Tết Nhâm Dần

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa đã tung gói sản phẩm tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Hong Kong tiêu hủy hơn 2.000 con chuột hamster mắc COVID -19

Hong Kong tiêu hủy hơn 2.000 con chuột hamster mắc COVID -19

Chính quyền Đặc khu Hong Kong đã quyết định tiêu hủy nhân đạo hơn 2.000 con chuột hamster mắc COVID -19 tại các cửa hàng vật nuôi.
TP Hồ Chí Minh vừa trục xuất 12 người về nước do nhập cảnh vào Việt Nam trái phép

TP Hồ Chí Minh vừa trục xuất 12 người về nước do nhập cảnh vào Việt Nam trái phép

TP Hồ Chí Minh vừa trục xuất 12 người nước ngoài về nước do nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Khởi tố “cha dượng hờ” tội giết người

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Khởi tố “cha dượng hờ” tội giết người

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu, cơ quan chức năng TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội Giết người.
Nghệ An: Án chung thân cho đôi bạn vận chuyển trái phép 1,7 kg ma túy

Nghệ An: Án chung thân cho đôi bạn vận chuyển trái phép 1,7 kg ma túy

Được một người lạ thuê vận chuyển ma túy, Tuấn rủ Chương cùng nhau lên cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) để lấy “hàng”. Trên đường “cõng” hơn 1,7 kg ma túy về xuôi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Sau gần 30 năm lẩn trốn truy nã, Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, trú tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty Thiên Triều vì tội trốn thuế

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty Thiên Triều vì tội trốn thuế

Ngày 20/01, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, ở phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều về tội “Trốn thuế”.
Xem thêm
Quảng Bình: Triệt xóa đường dây lô đề liên huyện

Quảng Bình: Triệt xóa đường dây lô đề liên huyện

Ngày 20/1, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng, do “nữ quái” Lê Thị Kim An cầm đầu.
Nghệ An: Xe tải mất lái đâm vào vách núi khiến 3 người thương vong

Nghệ An: Xe tải mất lái đâm vào vách núi khiến 3 người thương vong

Đang lưu thông trên quốc lộ 16, chiếc xe tải chở gỗ bất ngờ mất lái đâm vào vách núi bên đường gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng.
Đắk Nông: Nông dân tiên phong trồng loại ớt đắt nhất thế giới

Đắk Nông: Nông dân tiên phong trồng loại ớt đắt nhất thế giới

Loại ớt có tên Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru được cho là loại ớt bán đắt nhất thế giới đang được Công ty TNHH MTV Châu Giang (TDP 3, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông) trồng thành công với hơn 10.000 cây.