Bắt nhóm đối tượng mua ‘’giấy tờ giả’’ để lập khống hồ sơ, lừa đảo ngân hàng

Ngày 24/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền (42 tuổi), Phạm Quốc Hiệp (25 tuổi), Trịnh An Ninh (19 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số đó, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

	Khởi tố đối tượng làm sổ đỏ giả, lừa bán đất chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng
	Cảnh báo gia tăng các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
	Hà Nội: Bắt đối tượng giả danh thầy bói để ‘’buôn thần bán thánh’’

Các bị can Vũ Thị Huyền, Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp tại cơ quan công an (theo thứ tự từ trái qua).

Trước đó, vào ngày 7/4, một ngân hàng tại chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp nhằm chiếm đoạt 80 triệu đồng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngân hàng đã trình báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng Trịnh An Ninh về trụ sở để làm rõ.

Từ lời khai của đối tượng Trịnh An Ninh, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập 2 đối tượng liên quan là Vũ Thị Huyền và Phạm Quốc Hiệp.

Quá trình điều tra khai thác vụ việc, cảnh sát xác định, Huyền đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn L (27 tuổi, Thanh Hóa).

Sau đó, Huyền chỉ đạo Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn L. Bị can Huyền còn chỉ đạo Ninh và Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng.

Được biết Huyền từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa, xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào tháng 11 năm 2020.

Vụ án đang được mở rộng điều tra./.