Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn làm giả Sao kê tài khoản

Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản... của một số ngân hàng, để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm;
Bộ Công an yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành
Vụ Trấn Thành sao kê tài khoản khiến ngân hàng VCB bị “tấn công”, các Ngân hàng khác có lo ngại?
Sao kê tài khoản ngân hàng: Việc ngồi nhà cũng có thể làm?!
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án.

Từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương...

Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân...

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: Lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như Cam kết cấp tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Sao kê tài khoản, Bảo lãnh dự thầu, để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,… một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đặt mua máy khắc dấu po-ly-me trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các Ngân hàng có uy tín; đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các Ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu.

Khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu này, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp Cam kết tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Bảo lãnh dự phòng,...

Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu po-ly-me giả đóng lên tài liệu.

Điển hình trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố”, đã có một số doanh nghiệp sử dụng các loại giấy tờ giả nêu trên để làm hồ sơ gửi vào các sở, ngành của một số địa phương nhằm xin hồ sơ cấp phép đầu tư xây dựng dự án các loại như: khu đô thị, điện gió, cảng biển, nhà máy, kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư...

Trong đó, có một số doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ giả nội dung được Ngân hàng cam kết cấp tín dụng lên đến hàng ngàn tỉ đồng và Xác nhận số dư tài khoản tại một thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên.

Các cơ quan hữu quan có liên quan, khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư,... cần xem xét, thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân.

Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với Ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này.

Đối với các tổ chức tín dụng: Hoàn thiện quy trình pháp lý và công khai hóa đối với thủ tục cấp cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng và các dịch vụ khác,...; quản lý hệ thống cung cấp thông tin, danh mục các tổ chức, cá nhân được cấp các thủ tục cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân có thể kiểm tra về tính pháp lý của các tài liệu có liên quan; thiết lập hệ thống hotline để tư vấn, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời khi phát hiện có nghi vấn về các tài liệu bị làm giả,...

Đối với doanh nghiệp, người dân khi làm các thủ tục xác nhận của Ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng,... cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục; không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian không rõ nhân thân, lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Một phụ nữ bị lừa gần 12 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính

Một phụ nữ bị lừa gần 12 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính

Người phụ nữ ở Hà Nội tên N.T.H.T. đau xót khi bị lừa mất số tiền gần 12 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của một đối tượng là nam giới. Đối tượng tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính, gửi cho chị “trát hầu tòa” của TAND TP. Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn. Chị T. làm theo yêu cầu của nam giới lạ mặt và đồng bọn, tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân, gom được gần 12 tỷ đồng... Nhóm lừa đảo thực hiện các giao dịch chuyển toàn bộ số tiền trên từ tài khoản của người phụ nữ sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
Đắk Nông: Khởi tố cựu nhân viên Quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Đắk Nông: Khởi tố cựu nhân viên Quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Làm cho người khác tin tưởng rồi đánh vào lòng tham về lãi suất, Bùi Thị Ngọc Sâm lấy vai thủ quỹ của Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông, đưa ra nhiều thông tin gian dối và mức lãi suất cao để vay của nhiều người dân trên địa bàn rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Nhiều cô gái trẻ sập bẫy tình và tiền của gã đàn ông giả danh công an

Nhiều cô gái trẻ sập bẫy tình và tiền của gã đàn ông giả danh công an

Để thực hiện ý định lừa tình và tiền của các cô gái trẻ, Trần Minh Thiều (32 tuổi, ở khu dân cư số 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lên mạng Internet, đặt mua một bộ trang phục giả của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tiếp đó, Thiều chụp ảnh và sử dụng tấm ảnh mặc Cảnh phục làm ảnh đại diện trên Facebook cá nhân để làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ. Thiều đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa tình và tiền, chiếm đoạt 259 triệu đồng của các bị hại.

Các tin khác

Thanh Hóa: Công an huyện Thường Xuân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  cho học sinh

Thanh Hóa: Công an huyện Thường Xuân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Ngày 17/9/2022, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Thường Xuân 2 tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp triệt phá nhiều điểm ma túy phức tạp trên địa bàn

Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp triệt phá nhiều điểm ma túy phức tạp trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.
Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá hàng loạt tụ điểm phức tạp về ma túy

Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá hàng loạt tụ điểm phức tạp về ma túy

Hàng loạt các tụ điểm liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mới đây đã được lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá thành công.
Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.
Đắk Lắk: Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Đắk Lắk: Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 3 đại đội cơ động dự bị chiến đấu và 1 trung đội cơ giới vận tải với biên chế 407 cán bộ, chiến sĩ. Đây là những đồng chí ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ quân sự, võ thuật, được lựa chọn từ các đơn vị Công an tỉnh và Công an cấp huyện.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Đà Lạt đón nhận Kỷ niệm chương

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Đà Lạt đón nhận Kỷ niệm chương

Ngày 1/9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia của TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã Tổ chức Lễ đón nhận Kỷ niệm chương Chiến trường Campuchia lần thứ 1 năm 2022.
Vĩnh Long: Hai chiến sĩ công an ở nhặt được 350 triệu đồng trả lại người mất

Vĩnh Long: Hai chiến sĩ công an ở nhặt được 350 triệu đồng trả lại người mất

Sau khi phát hiện túi nylon bên trong có tài sản lớn, 2 chiến sĩ Công an ở Vĩnh Long đã nhanh chóng giao nộp để tìm người trả lại.
Đà Nẵng mạnh tay xử lý vi phạm tiếng ồn

Đà Nẵng mạnh tay xử lý vi phạm tiếng ồn

Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch chuyên đề 2102 của Giám đốc Công an TP về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiếng ồn trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022.
Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022

Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022

Sáng ngày 18.8, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022.
Quảng Bình: Trao thưởng các đơn vị bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 1.900 viên ma túy

Quảng Bình: Trao thưởng các đơn vị bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 1.900 viên ma túy

Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị đã đấu tranh thành công vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 1.859 viên ma túy tổng hợp.
Đắk Lắk: Hàng trăm học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường

Đắk Lắk: Hàng trăm học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường

Trên địa bàn biên giới biển tỉnh Đắk Lắk hiện nay còn khá nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng ước mơ đến trường tìm đến tương lai luôn khát khao và cháy bỏng trong tâm hồn các em. Chương trình "Nâng bước em đến trường" và “Con nuôi đồn Biên phòng” đang chia sẻ những tình yêu thương giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tìm đến tương lai.
Công an quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất

Công an quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 17 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022); tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022, và trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an quận Bắc Từ Liêm.
Bộ Công An: Tiếp tục duy trì khí thế tấn công tội phạm "tín dụng đen"

Bộ Công An: Tiếp tục duy trì khí thế tấn công tội phạm "tín dụng đen"

Bộ công an khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuyên tuyền, nâng cao nhận thức, thường xuyên cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, đưa ra giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tội phạm.
Huế: Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Huế: Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 12 – NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 – NQ/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lâm Đồng: Đội CSGT đường bộ Eo Gió cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để xe quá khổ, quá tải lộng hành trên QL27

Lâm Đồng: Đội CSGT đường bộ Eo Gió cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để xe quá khổ, quá tải lộng hành trên QL27

Thời gian vừa qua tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động có chiều hướng phức tạp, mặc dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý, xong hiện nay xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng vẫn đang tồn tại và đang là vấn nạn tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, đội CSGT đường bộ Eo gió thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên Quốc lộ (QL) 27 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.
Xem thêm
Cuba cháy bể dầu thô 50.000 m3

Cuba cháy bể dầu thô 50.000 m3

Tối 5/8, tại KCN gần thành phố Matanzas của Cuba, một bể chứa dầu thô dung tích khoáng 50.000 m3 bị sét đánh trúng và gây cháy lớn
Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

Quân đội Mỹ tuyên bố thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria đã bị tiêu diệt trong một trận không kích.
Các nước loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

Các nước loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

Các nước phương Tây đang sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo nếu Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu.
Mỹ chở trang thiết bị quân sự, đạn dược hỗ trợ  Ukraine

Mỹ chở trang thiết bị quân sự, đạn dược hỗ trợ Ukraine

Ngày 26/01, Nhà Trắng cho biết, máy bay chở trang thiết bị quân sự, đạn dược đã hạ cánh xuống sân bay Kiev. Đây là chuyến hàng thứ ba trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD mà Mỹ dành cho Ukraine.
Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Quân đội Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, sử dụng cả xe tăng ở miền Tây, kể cả các tỉnh giáp biên giới Ukraine.
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với nghề cao quý trong xã hội.