Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn làm giả Sao kê tài khoản

Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản... của một số ngân hàng, để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm;
Bộ Công an yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành
Vụ Trấn Thành sao kê tài khoản khiến ngân hàng VCB bị “tấn công”, các Ngân hàng khác có lo ngại?
Sao kê tài khoản ngân hàng: Việc ngồi nhà cũng có thể làm?!
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án.

Từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương...

Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân...

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: Lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như Cam kết cấp tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Sao kê tài khoản, Bảo lãnh dự thầu, để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,… một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đặt mua máy khắc dấu po-ly-me trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các Ngân hàng có uy tín; đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các Ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu.

Khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu này, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp Cam kết tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Bảo lãnh dự phòng,...

Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu po-ly-me giả đóng lên tài liệu.

Điển hình trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố”, đã có một số doanh nghiệp sử dụng các loại giấy tờ giả nêu trên để làm hồ sơ gửi vào các sở, ngành của một số địa phương nhằm xin hồ sơ cấp phép đầu tư xây dựng dự án các loại như: khu đô thị, điện gió, cảng biển, nhà máy, kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư...

Trong đó, có một số doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ giả nội dung được Ngân hàng cam kết cấp tín dụng lên đến hàng ngàn tỉ đồng và Xác nhận số dư tài khoản tại một thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên.

Các cơ quan hữu quan có liên quan, khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư,... cần xem xét, thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân.

Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với Ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này.

Đối với các tổ chức tín dụng: Hoàn thiện quy trình pháp lý và công khai hóa đối với thủ tục cấp cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng và các dịch vụ khác,...; quản lý hệ thống cung cấp thông tin, danh mục các tổ chức, cá nhân được cấp các thủ tục cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân có thể kiểm tra về tính pháp lý của các tài liệu có liên quan; thiết lập hệ thống hotline để tư vấn, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời khi phát hiện có nghi vấn về các tài liệu bị làm giả,...

Đối với doanh nghiệp, người dân khi làm các thủ tục xác nhận của Ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng,... cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục; không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian không rõ nhân thân, lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 19/01, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.
TP HCM: Cơ trưởng người nước ngoài quậy phá ở Tòa nhà Landmark 2

TP HCM: Cơ trưởng người nước ngoài quậy phá ở Tòa nhà Landmark 2

Ngày 16/1, Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin một người nước ngoài quậy phá gây rối tại sảnh tòa nhà Landmark 2, chung cư Vinhomes Central Park - đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có ngân hàng nào cho vay đặt cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có ngân hàng nào cho vay đặt cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Văn Du, quyền chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước khẳng định đến nay không có tổ chức tín dụng nào cho vay để doanh nghiệp đặt cọc tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm.

Các tin khác

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 12 bánh heroin và 144.000 viên ma tuý tổng hợp

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 12 bánh heroin và 144.000 viên ma tuý tổng hợp

Ngày 9/1,Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ trì, phối hợp với 2 đồn Biên phòng A Pa Chải và Mường Mươn; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên; Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; Kiểm lâm địa bàn huyện Mượng Nhé vừa đấu tranh thành công chuyên án ĐB122p,
Bắt đối tượng bán vé máy bay giả cho nhiều người lao động ở nước ngoài

Bắt đối tượng bán vé máy bay giả cho nhiều người lao động ở nước ngoài

Nắm bắt được nhu cầu trở về nước của người lao động, Kim Anh Dũng đã lập phòng vé trên mạng, bán vé máy bay giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người lao động.
Tạm giữ nghi can cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản của cô gái 19 tuổi

Tạm giữ nghi can cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản của cô gái 19 tuổi

Biết cô gái 19 tuổi tham gia bán dâm, Đặng Tuấn Cảnh (22 tuổi, quê Kiên Giang) đóng giả Công an đe dọa, ép nạn nhân quan hệ tình dục và cưỡng đoạt tài sản.
Đà Nẵng: Bắt giam 2 chủ doanh nghiệp trong đường dây giúp 300 người nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt giam 2 chủ doanh nghiệp trong đường dây giúp 300 người nhập cảnh trái phép

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh Thọ (SN 1991) Giám đốc Cty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch TNA Service và Phạm Kim Phúc (SN 1993) Giám đốc Cty TNHH Phúc Travel Newlife, về hành vi giúp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Biên phòng Quảng Nam bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép

Biên phòng Quảng Nam bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này làm thuê bên huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào).
Công an huyện Vân Hồ bắt 2 vụ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Công an huyện Vân Hồ bắt 2 vụ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Vào hồi 2h ngày 22/12, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Lịch sử, ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội Quốc phòng toàn dân

Lịch sử, ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội Quốc phòng toàn dân

Hòa chung không khí của cả nước chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Quân đội nói riêng đang ra sức học tập tốt, công tác tốt, phân đấu rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh.
Khánh Hòa: Công an tỉnh có tân Phó Giám đốc

Khánh Hòa: Công an tỉnh có tân Phó Giám đốc

Bộ Công an vừa điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bá Thành, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, môi trường - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.
Hội thảo khoa học về công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo khoa học về công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay”. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Xây dựng đời sống văn hoá trong lực lượng Công an Nhân dân

Xây dựng đời sống văn hoá trong lực lượng Công an Nhân dân

Sáng nay 24/11 Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu làm văn hóa và trực tuyến toàn quốc. Thiếu tướng-Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái là một trong các đại biểu tham dự Hội nghị Văn hoá Toàn quốc tại Hội trường Diên Hồng, đã có những chia sẻ về đời sống văn hoá trong lực lượng Công an nhân dân.
Nghệ An: Thưởng “nóng” Ban Chuyên án phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Nghệ An: Thưởng “nóng” Ban Chuyên án phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Với thành tích phá thành công chuyên án 921B, bắt 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, ngày 22/11, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tổ chức trao thưởng cho tập thể Ban Chuyên án Công an thị xã Thái Hòa.
Kon Tum: Đồn Biên phòng  kết nghĩa với xã Biên giới

Kon Tum: Đồn Biên phòng kết nghĩa với xã Biên giới

Trong không khí của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ngày 16 đến ngày 18/11, 14/16 đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kết nghĩa với 11 xã Biên giới.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum  nhiều hoạt động hướng về Biên giới

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nhiều hoạt động hướng về Biên giới

Trong 2 ngày 16,17/11/2021; Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Kon Tum đã đến thăm, tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ 3 đồn Biên phòng Đăk Nhoong, ĐăkBlô, Sông Thanh, hội viên phụ nữ nghèo, con nuôi đồn Biên phòng và lực lượng bảo vệ Biên giới của Lào.
Quảng Ninh: Đội biên phòng Quan Lạn bắt phương tiện chở cá tầm không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Đội biên phòng Quan Lạn bắt phương tiện chở cá tầm không rõ nguồn gốc

Ngày 15/11, Đồn Biên phòng Quan Lạn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ 1 phương tiện chở 2.300kg cá tầm không rõ nguồn gốc.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sơ kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sơ kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Ngày 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 03 tháng thực hiện Chỉ thị 173-CT/ĐU, ngày 03/7/2021 của Thường vụ Đảng uỷ BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP.
Xem thêm
Tình hình Kazakhstan liên quan đến Trung Quốc và Nga như thế nào?

Tình hình Kazakhstan liên quan đến Trung Quốc và Nga như thế nào?

Kazakhstan đã trở thành tâm điểm quốc tế do xảy ra biểu tình và bạo loạn, điều rất hiếm gặp ở một nước tương đối ổn định. Mối quan hệ giữa tình hình Kazakhstan với Trung Quốc và Nga là điều dư luận rất quan tâm.
Hỏa hoạn tại tòa nhà Quốc hội Nam Phi

Hỏa hoạn tại tòa nhà Quốc hội Nam Phi

Khoảng 5h sáng 2/1, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Nam Phi (thành phố Cape Town). Cột khói đen nghi ngút có thể nhìn thấy từ xa.
Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công khiến 35 người chết ở Myanmar

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công khiến 35 người chết ở Myanmar

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc ngày 29/12 ra thông cáo lên án vụ tấn công khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, bao gồm 4 trẻ em, ở bang Kayah tại Myanmar.
Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Quân đội Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, sử dụng cả xe tăng ở miền Tây, kể cả các tỉnh giáp biên giới Ukraine.
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với nghề cao quý trong xã hội.
JAXA thông báo thời gian phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

JAXA thông báo thời gian phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Ngày 4/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo sẽ thực hiện lại vụ phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào ngày 7/11 tới.