Trong vụ 22 người bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang tổ chức đánh bạc, đánh bạc ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng bước đầu cáo buộc ông Trần Anh Linh (47 tuổi, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ sát phạt trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Vật chứng thu giữ là hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các cá nhân thống nhất sử dụng điểm phỉnh để đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) cùng nhiều tài liệu có liên quan.
 |
| Khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên, nơi các golfer đánh bạc. Ảnh: Vinhphuc.dicstar.com. |
Theo dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại TPHCM có doanh nghiệp tên Trần Lê Gia với người đại diện pháp luật tên Trần Anh Linh là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Gia.
Doanh nghiệp trên được thành lập năm 2005, có trụ sở chính tại 61/12-14 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Gia, theo đăng ký kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Cụ thể là đơn vị này cung cấp van và phụ kiện van cho các doanh nghiệp lớn ngành dầu khí, nhiệt điện và dịch vụ tàu biển.
Theo trang web của công ty Trần Lê Gia, ban giám đốc và các thành viên cốt cán của công ty đã hoạt động trong lĩnh vực liên quan từ năm 1996. Doanh nghiệp này cho biết có kinh nghiệm phục vụ các khách hàng lớn về dầu khí, nhiệt điện, thực phẩm, hóa chất như PVGAS, PVOil, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Cà Mau, Phả Lại, Uông Bí, Nhơn Trạch, Thủ Đức, nhà máy Đạm Phú Mỹ, Cà Mau, nhà máy Vedan, Sabeco, nhà máy bia Việt Nam (VBL)/ Heineken Việt Nam, Sapporo, nhà máy đường Tate & Lyle Nghệ An, Biên Hòa, Tập đoàn Trung Nguyên...
Theo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, hồi tháng 1, Công ty Trần Lê Gia cầm cố một chiếc ô tô Lexus làm tài sản đảm bảo cho Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại TPHCM./.
