Công an TP HCM: Phá ổ nhóm lập sàn ảo để lừa tiền nhà đầu tư

Tuấn bàn với đồng bọn sẽ phát triển hệ thống sàn tiền ảo “Bioption.org” nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Khi “vỗ béo” được con mồi thì chúng sẽ bất ngờ đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư đã đầu tư vào, rồi ăn chia với tỷ lệ Lee hưởng 70% và Tuấn 30%.

Phòng CSHS Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa tiền ảo: Trần Minh Tuấn (tự “Tony Trần”, SN 1985, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (tự “Mr Henrry”, SN 1986, quê Phú Thọ), Trần Lê Phạm Trung (tự “Evans Trung Trần”, SN 1987, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua các sàn tiền ảo “Bioption.org”, “Winrich.club” và “Wintop1.com”.

Công an TP HCM: Phá ổ nhóm lập sàn ảo để lừa tiền nhà đầu tư
Nhóm đối tượng lập sàn tiền ảo để lừa nhà đầu tư ở TP HCM

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn quen biết một đối tượng tên Lee (chưa rõ lai lịch) từ tháng 1-2021 qua giới thiệu từ một người quen. Tuấn biết Lee hiện đang có sàn tiền ảo “Bioption.org” và có khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư nên bàn nhau cùng hợp tác.

Cách thức tham gia là Lee tạo tài khoản cho Tuấn để từ đó chia sẻ cho các đại lý và nhà đầu tư phía dưới. Nhà đầu tư tham gia sẽ dùng USD mua USDT. Sau đó, dùng USDT lên sàn để tham gia giao dịch trên sàn “Bioption.org” để chọn “mua vào” hay “bán ra” Bitcoin.

Người chơi có thể chọn 2 cách chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm thì sẽ được đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tuấn bàn với Lee sẽ phát triển hệ thống sàn tiền ảo “Bioption.org” nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Khi “vỗ béo” được con mồi thì chúng sẽ bất ngờ đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư đã đầu tư vào, rồi ăn chia với tỷ lệ Lee hưởng 70% và Tuấn 30%.

Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch tiền ảo này với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16-9-2021, chúng bất ngờ đánh sập sàn “Bioption.org” và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.

Tương tự, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung cũng quen biết nhau qua đầu tư tiền ảo. Khoảng tháng 4-2021, Hải và Trung bàn nhau tạo ra sàn tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com” nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cách thức tham gia là nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT rồi sau đó đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên “Winrich.club” và “Wintop1.com”. Để thu hút nhà đầu tư, chúng cũng cho người chơi có 2 lựa chọn chơi tự do và chơi có bảo hiểm với cam kết chắc chắn có lợi nhuận cao lên đến 8-9% mỗi tuần.

Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11-2021, cả hai sàn này cùng bị chúng đánh sập để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Theo cơ quan công an, chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hơn 524.000 USD.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

VH

Có thể bạn quan tâm

Quận Ba Đình liên tiếp khám phá 02 ổ nhóm tội phạm

Quận Ba Đình liên tiếp khám phá 02 ổ nhóm tội phạm

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong kỳ SEA Games 31, Công an Quận Ba Đình đã nhanh chóng, quyết liệt bắt giữ 02 nhóm đối tượng trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nghệ An: Bắt “hotgirl” lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng

Nghệ An: Bắt “hotgirl” lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng

Bằng chiêu trò kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mua đất sinh lời, “hotgirl” Âu Thị Thanh Hằng 26 tuổi ở TP Vinh (Nghệ An) đã lừa đảo nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản gần 8 tỉ đồng. Phòng Canh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Âu Thị Thanh Hằng nhanh chóng liên hệ hoặc đến để trình báo và phối hợp giải quyết
Quảng Bình: Bắt đối tượng làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt đối tượng làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản

Có được thông tin về thửa đất, Tuấn lên mạng đặt làm số đỏ giả mang tên vợ chồng rồi rao bán và chiếm đoạt 150 triệu tiền cọc của người mua.

Các tin khác

Tham vọng mang tên “Green Tower” và nhiều lần nhà đầu tư xin rút hồ sơ bổ sung tài liệu pháp lý

Tham vọng mang tên “Green Tower” và nhiều lần nhà đầu tư xin rút hồ sơ bổ sung tài liệu pháp lý

Bao nhiêu lần nộp hồ sơ xin thực hiện đầu tư dự án Toà nhà chung cư Green Tower là bấy nhiêu lần Công ty Cổ phần Việt Thanh VnC (Công ty Biệt Thanh) xin rút hồ sơ để bổ sung tài liệu pháp lý, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.
Khen thưởng Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và tổ chức nhập cảnh trái phép

Khen thưởng Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và tổ chức nhập cảnh trái phép

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 150 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong việc điều tra, triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?

Mới đây, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang đã có thông báo về việc: "Tổ chức có hồ sơ không đủ điều kiện để tham gia đấu giá" quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tới Liên dan
Cơ quan chức năng đang xem xét nữ giáo viên mầm non trùm đầu trẻ bằng túi bóng và đánh trẻ

Cơ quan chức năng đang xem xét nữ giáo viên mầm non trùm đầu trẻ bằng túi bóng và đánh trẻ

Lãnh đạo huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, bước đầu đã xác định được vụ việc giáo viên dùng túi bóng trùm đầu và đánh trẻ trong giờ ngủ trưa tại một nhóm trẻ mầm non tư thục đóng trên địa bàn xã Báo Đáp. Bước đầu, giáo viên này đã thừa nhận hành vi.
Thanh Hóa: Sau 16 năm được đồng ý chủ trương đầu tư, dự án Golden coast resort Hải Hòa vẫn chưa triển khai

Thanh Hóa: Sau 16 năm được đồng ý chủ trương đầu tư, dự án Golden coast resort Hải Hòa vẫn chưa triển khai

Sau 16 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư, dự án khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa do Công ty Xi măng Công Thanh làm chủ đầu tư vẫn chưa được triển khai thực hiện.
Hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng ngồi trên nóc nhà cổ Hội An gây phản cảm

Hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng ngồi trên nóc nhà cổ Hội An gây phản cảm

2 ngày qua, hình ảnh Giáng My - Hoa hậu Đền Hùng tạo dáng, ngồi trên nóc một ngôi nhà cổ ở Khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến dư luận bất bình vì gây phản cảm.
Lâm Đồng: Điều tra vụ 130.000 gốc rau của hai hộ dân bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Lâm Đồng: Điều tra vụ 130.000 gốc rau của hai hộ dân bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Hai hộ canh tác rau tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại gần 200 triệu đồng khi vườn rau ca rôn trên 130.000 gốc sắp đến ngày thu hoạch bị kẻ xấu đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.
Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có công văn 336/TTr-TTrXD2 ngày 5/5/2022 yêu cầu UBND TP Đà Nẵng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Thanh Hoàng do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Vĩnh Phúc: Thực hư việc “cát tặc” nổ súng khiến nhiều người bị thương

Vĩnh Phúc: Thực hư việc “cát tặc” nổ súng khiến nhiều người bị thương

Đêm 10/05, trong quá trình tuần tra, giám sát khu vực mỏ các nhân viên của Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phong 68 đã bị một số đối tượng hút trộm cát (cát tặc) tấn công và nổ súng, hậu quả khiến nhiều người bị thương.
Đà Nẵng: Hủy GCN QSDĐ liên quan đến chủ đầu tư Phú Gia Compound

Đà Nẵng: Hủy GCN QSDĐ liên quan đến chủ đầu tư Phú Gia Compound

Đà Nẵng vừa có Quyết định hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản lô đất BA 599724 đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound).
Chương trình nhân ái "TLC - Triệu trái tim hồng" và tặng 50.000 suất ăn miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình nhân ái "TLC - Triệu trái tim hồng" và tặng 50.000 suất ăn miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn

Đây là hai chương trình ý nghĩa, nhân văn vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 8/5 do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam tổ chức
Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch sinh thái mọc trái phép ở Hòa Bắc

Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch sinh thái mọc trái phép ở Hòa Bắc

Theo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đang xuất hiện một số mô hình phát triển du lịch sinh thái chưa phù hợp với các quy định pháp luật.
CDC Đắk Lắk có dấu hiệu vi phạm trong việc chi trên 10 tỷ đồng để mua kit test từ Công ty Việt Á

CDC Đắk Lắk có dấu hiệu vi phạm trong việc chi trên 10 tỷ đồng để mua kit test từ Công ty Việt Á

Chiều 6/5, tại buổi họp báo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an tỉnh cho biết, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đắk Lắk đã mua hơn 63.000 kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với trị giá trên 10 tỷ đồng.
Tham vấn nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ

Tham vấn nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ

Hội nghị tham vấn quốc gia về Nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở các quốc gia thành viên ASEAN, tổ chức ngày 4/5, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Bộ Xây dựng ra văn bản chấn chỉnh công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng ra văn bản chấn chỉnh công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1154/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
Xem thêm