Theo điều tra, Đoàn Văn Thiện là nhân viên tín dụng tại chi nhánh một ngân hàng ở phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng. Qua đó, nhiều lần Thiện vay tiền của chị T.T.B. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Thời gian đầu, Thiện luôn trả đủ gốc và lãi đúng hạn nên được chị B. tin tưởng.
 |
| Đoàn Văn Thiện tại cơ quan công an (ảnh CA) |
Tháng 3/2021, Thiện tiếp tục vay của chị B. 1,5 tỷ đồng, lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Nhưng thực tế, thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người số tiền lớn.
Theo lời khai ban đầu, Thiện hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ. Số tiền 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B., Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó.
Thiện hẹn nhiều lần nhưng không có tiền để trả cho chị B. nên viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Do Thiện không trả như cam kết, chị B. làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Thiện đến cơ quan công an.
Trước khi bị bắt giữ, Thiện đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng./.
