 |
| Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) tại cơ quan Công an |
Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng là Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Đường dây cho vay lãi nặng do Thông điều hành hoạt động liên tỉnh rất tinh vi. Thông thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh công an phát hiện.
Sau khi lập chuyên án, ngày 15/9, Ban Chuyên án tiến hành phá án, tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập 2 đối tượng có liên quan.
Phạm Văn Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng. Thông thường lánh mặt tại Đà Nẵng và thực hiện quản lý hoạt động cho vay thông qua phần mềm MeCash để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng các bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt để tìm kiếm “con mồi” với hình thức cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản.
Đáng chú ý, các đối tượng cho vay với lãi suất từ 280 - 400%/năm và hạn chế nhận tiển trả góp hàng ngày bằng tiền mặt, chủ yếu qua hình thức chuyển khoản để tránh bị phát hiện.
Khi người vay chậm trả tiền, lập tức các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp...
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Thông, cảnh sát đã thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ CCCD, CMND, sổ hộ khẩu, GPLX, GPKD…/.
