 |
| Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải |
Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phát hiện thông tin ông NTT (SN 1970, trú quận Cẩm Lệ) bị mất hơn 16.000 USD trong tài khoản đầu tư tại ví EXNESS mà không rõ nguyên nhân.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh và điều tra số, Phòng An ninh mạng nhận định đối tượng chiếm đoạt là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng đầu tư tài chính, các sàn giao dịch nên đối tượng đã sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng tài khoản của ông T.
Đối tượng đã thay đổi số điện thoại nhận mã OTP của tài khoản, từ đó rút toàn bộ số tiền trong tài khoản trên ví EXNESS để chuyển vào tài khoản của mình thông qua việc mua trước một tài khoản ngân hàng trùng tên với ông N.T.T để qua mặt đội ngũ của ứng dụng ví EXNESS.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Phòng An ninh mạng đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Hải. Tại đây, Hải khai là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính. Ngoài ra, với vốn kiến thức của Hải, còn là người hướng dẫn cho một số nhà đầu tư khác.
Nắm được quy trình của các ứng dụng và nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ông T bằng cách lợi dụng quy trình rút tiền của ứng dụng EXNESS. Hải mua tài khoản ngân hàng trùng tên ông T để sử dụng. Hải lợi dụng lỗ hổng không gửi OTP của ứng dụng EXNESS trong một khoảng thời gian để thay đổi thông tin số điện thoại của tài khoản của ông T.
Sau đó, Hải đã sử dụng tài khoản ngân hàng Tiên Phong trùng tên ông N.T.T để thực hiện rút tiền của trong tài khoản ví EXNESS của ông N.T.T. Sau khi rút về tài khoản ngân hàng trùng tên ông N.T.T số tiền hơn 16.000 USD, Hải không trực tiếp rút ra sử dụng mà mua tiền ảo trên một sàn tiền ảo. Loại tiền Hải chọn mua là một stablecoin tên “VNDC”.
Sau đó, Hải bán số tiền ảo trên cho người khác thông qua giao dịch P2P trên sàn để nhận gần 400 triệu đồng về nhiều tài khoản cá nhân của mình./.
