Ngày 23/3, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây tín dụng đen với lãi suất từ 280-400%/năm cùng 9 đối tượng. Một nhóm do Nguyễn Thành Thái (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu, nhóm còn lại do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, TP Hà Nội) cầm đầu.
 |
| Nguyễn Thành Thái (trái) và Nguyễn Duy Anh cầm đầu hai đường dây tín dụng đen |
Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất 280-400%/năm. Thái và đồng bọn đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Nhóm của Duy Anh đã cho khoảng 200 người ở TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 22/3, sau khi bắt giữ Thái, Anh và 7 đối tượng khác của 2 nhóm này, công an đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…
Cảnh sát cho hay, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Chủ mưu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.
Người vay tiền trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay dao động từ 280 - 400%/năm.
Những trường hợp chậm trả tiền sẽ bị các đối tượng trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để uy hiếp.
Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra./.
