Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
 |
| Nhóm tín dụng đen từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk cho vay lãi suất cắt cổ 600%/năm. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, cả 3 đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên đã cùng rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay.
3 đối tượng đã lập các trang facebook có tên là "Cho góp ngày Buôn Ma Thuột" và "Họ góp Buôn Ma Thuột" để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay.
 |
| Lê Văn Khánh, Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Hoàng tại trụ sở cơ quan Công an. |
Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với ổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.
Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự./.
