Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại dự án 409 Lĩnh Nam

TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án lên tới hơn 1.000 người.
Hai bị cáo Long và Quỳnh tại phiên toà.
Hai bị cáo Long và Quỳnh tại phiên toà.

Ngày 5/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú tại phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (viết tắt là Công ty Vĩnh Hưng); bị cáo Phạm Như Quỳnh (SN1980, trú tại phường Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Thương mại Hạ Long; bị cáo Trần Lê Nghĩa (SN 1972, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2014, UBND TP Hà Nội nhận được đơn của nhân dân tố cáo một số doanh nghiệp ký hợp đồng vay vốn và quyền ưu tiên mua căn hộ hình thành trong tương lai tại Dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam gồm hai thửa đất diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc diện tích 8.008,4m2 do Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa quản lý. Nguồn gốc diện tích 4.285,2m2 do Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Hanel) quản lý. Năm 2003, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa di dời nhà xưởng sang quận Long Biên (Hà Nội) nên chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Năm 2004, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2. Sau đó, Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 liên danh với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Vĩnh Hưng để thành lập Công ty Vĩnh Hưng. Năm 2008, Công ty cổ phần Hanel cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.

Năm 2009, Nguyễn Hoàng Long khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỷ đồng. Cũng trong năm 2009, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty cổ phần Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.

Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, nhưng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng khi giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.

Để khách hàng tin tưởng, tháng 1/2010, Long thuê đơn vị thi công đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây và gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên công ty bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Từ năm 2009-2013, Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các ký cá nhân, ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam, thu hơn 11 tỷ đồng. Trong đó có 12 hợp đồng vay tài sản, biên bản bàn giao đất cho 8 khách hàng, thu hơn 37 tỷ đồng. Với mục đích tiếp tục huy động vốn và thu tiền của khách hàng, Long bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng.

Theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỷ đồng. Năm 2009, Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh. Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép, nhưng vẫn đưa các thông tin gian dối là Công ty cổ phần Phát triển và thương mại Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai. Sau đó, Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỷ đồng. Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Long khai nhận, khi mua lại vốn góp, Công ty Vĩnh Hưng không có tài sản gì ngoài các hồ sơ, thủ tục lập dự án. Mặc dù biết dự án chưa được cấp phép nhưng để có tiền, Long vẫn đưa các thông tin gian dối và trực tiếp ký, đồng thời thông qua Nghĩa và Quỳnh ký tổng số 1.024 hợp đồng, thu số tiền gần 462 tỷ đồng.

Trừ số tiền Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng, còn lại hơn 418 tỷ đồng, Long sử dụng để trả lại khách hàng, chi cho dự án, chuyển cho các công ty con khác vay vốn. Đến nay Long không có khả năng khắc phục hậu quả.

Quá trình xét xử vụ án này, có 62 bị hại đến phiên toà, trong có có 5 bị hại chưa được lấy lời khai. Ngoài ra, bị cáo Nghĩa xin hoãn phiên toà do đang mắc bệnh. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cũng như một số bị hại./.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Công an Hoàng Mai phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá và trò chơi Number Game

Hà Nội: Công an Hoàng Mai phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá và trò chơi Number Game

Công an quận Hoàng Mai vừa khám phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và trò chơi Number Game qua mạng Internet với tổng số tiền 3,65 tỷ đồng.

Các tin khác

Xử phạt Facebooker Hà Nội thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo TP Đà Nẵng

Xử phạt Facebooker Hà Nội thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo TP Đà Nẵng

Ngày 11/8, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng vừa xử lý một Facebooker Hà Nội có hành vi thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo.
2 trong 3 đối tượng giành bàn, đánh khách ra đầu thú

2 trong 3 đối tượng giành bàn, đánh khách ra đầu thú

2 trong 3 đối tượng vào quán bar giành bàn, đánh khách vừa ra đầu thú tại Công an TP Đà Nẵng. Cả 3 trước đó bị truy nã về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.
Đăk Nông: Truy tố nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tiệm vàng

Đăk Nông: Truy tố nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tiệm vàng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông cho biết, đơn vị vừa có văn bản kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tiệm vàng trên địa bàn huyện Đăk Mil.
Mâu thuẫn giành con, chồng từ Huế vào Đà Nẵng chém cả vợ và mẹ vợ

Mâu thuẫn giành con, chồng từ Huế vào Đà Nẵng chém cả vợ và mẹ vợ

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Hoàng Minh Phong (tên thường gọi "Lì", 35 tuổi; trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.
Quảng Bình: Khởi tố vụ án tại BQL vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố vụ án tại BQL vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014. Đây là 1 trong 3 vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình theo dõi trong năm 2022.
Côn Đảo: Buông lỏng quản lý đất đai khiến người dân rơi vào vòng tranh chấp kéo dài

Côn Đảo: Buông lỏng quản lý đất đai khiến người dân rơi vào vòng tranh chấp kéo dài

Những người dân ra đảo lập nghiệp lâu năm đã góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, bỗng dưng một ngày mất đất, mất nhà… khiến cuộc sống của người dân trở lên bấp bênh, tình hình an ninh chính trị của huyện Côn Đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc khiếu kiện của người dân kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng…
Quảng Bình: Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy tại quán Karaoke, Massage

Quảng Bình: Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy tại quán Karaoke, Massage

Đột kích vào phòng Karaoke kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 07 đối tượng nam thanh nữ tú đang tổ chức sử sụng ma túy trái phép.
Hà Tĩnh: Một nam sinh bị đánh hội đồng dã man

Hà Tĩnh: Một nam sinh bị đánh hội đồng dã man

Một nam sinh ở Hà Tĩnh bị một nhóm người đánh hội đồng dã man ngay trên đường. Chính quyền đang yêu cầu Công an điều tra, xác minh nội dung clip.
Quảng Nam thu hồi 2 dự án của Tập đoàn T&T

Quảng Nam thu hồi 2 dự án của Tập đoàn T&T

Ngày 8/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vừa ban hành 2 Quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
Vụ Bí thư phường ở TP Bà Rịa bị tố bằng giả: Đề nghị Bộ GDĐT thanh tra Đại học Đà Lạt (kỳ 4)

Vụ Bí thư phường ở TP Bà Rịa bị tố bằng giả: Đề nghị Bộ GDĐT thanh tra Đại học Đà Lạt (kỳ 4)

Liên quan đến việc ông Bùi Anh Quang (Bí thư phường Phước Nguyên – TP Bà Rịa) bị tố cáo sử dụng bằng giả và Đại học Đà Lạt có những phát ngôn không thống nhất, đồng thời không cung cấp hồ sơ đào tạo của sinh viên khi làm việc với báo chí, dư luận mong muốn Bộ GDĐT vào cuộc cho thanh tra Đại học Đà Lạt để có kết quả chính xác nhất trả lời dư luận.
Quảng Bình: "Nữ quái" lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tiền tỷ

Quảng Bình: "Nữ quái" lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi mời chào, hướng dẫn tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex, Nguyễn Thị Lệ Nhi đã xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tiền tỷ.
Hà Tĩnh: Trốn thuế gần 15 tỷ đồng, một Giám đốc 8X bị khởi tố

Hà Tĩnh: Trốn thuế gần 15 tỷ đồng, một Giám đốc 8X bị khởi tố

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN: 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế.
Vụ nữ sinh lớp 12 bị ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vụ án

Vụ nữ sinh lớp 12 bị ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vụ án

Vừa qua, Cơ Điều quan tra hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn trên sau hơn 1 tháng xảy ra vụ việc.
Sĩ quan Cảnh sát “Tự sát ngụy mưu sát” hay “mưu sát ngụy tự sát”?

Sĩ quan Cảnh sát “Tự sát ngụy mưu sát” hay “mưu sát ngụy tự sát”?

Một vụ án hơn 10 năm qua vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trung sĩ Sean Drenth, 34 tuổi, thuộc cảnh sát TP Phoenix (bang Arizona, Mỹ) chết bởi phát đạn bắn ra từ khẩu súng trường dài 38 inch (96,5 cm), miệng vết thương từ dưới cằm xuyên lên đầu.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng 8x lừa đáo hạn ngân hàng, ôm 21 tỷ đồng bỏ trốn

Đà Nẵng: Bắt đối tượng 8x lừa đáo hạn ngân hàng, ôm 21 tỷ đồng bỏ trốn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Đà Lạt vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng nguyên là nhân viên ngân hàng đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận... chiếm đoạt gần 21 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.
Xem thêm