Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ Tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Công ty được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh độc lệnh khởi tố đối với Phùng Xuân Phong
Tuy nhiên, công ty này đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: Đất, cát, đá…).
Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.
