Hà Tĩnh: Trốn thuế gần 15 tỷ đồng, một Giám đốc 8X bị khởi tố

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN: 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế.

Theo đó, Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/3/2021; đ/c: số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản và bán buôn thực phẩm… Người đại diện pháp luật là ông Trần Đình Dũng (SN: 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), chức vụ: Giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho các doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế GTGT. Do khách hàng của công ty Quang Dũng chủ yếu là khách hàng cá nhân, nên Trần Đình Dũng – Giám đốc công ty Quang Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế GTGT.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối tối tượng Trần Đình Dũng.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối tối tượng Trần Đình Dũng.

Cụ thể, Trần Đình Dũng tìm hiểu trên mạng Internet về thông tin các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm; sau đó Dũng chuyển danh sách các công ty tìm kiếm được cho chị Nguyễn Thị Thuỳ - Kế toán thuế để chị Thuỳ xuất hoá đơn khống cho các công ty đó. Căn cứ giá trị và lượng hàng hóa mà Công ty Quang Dũng nhập về kho thì Trần Đình Dũng yêu cầu chị Thuỳ phân bổ, xuất hoá đơn điện tử khống cho các doanh nghiệp với giá trị mỗi hoá đơn dưới 20 triệu đồng để không phải thực hiện thủ tục thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Được biết, từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Trần Đình Dũng – Giám đốc công ty Quang Dũng đã có hành vi bán hàng hóa là thủy, hải sản chưa qua chế biến cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh (đối tượng chịu thuế GTGT 5%) nhưng lại chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trên cả nước với giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là số 292,3 tỷ đồng, số tiền trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Hạo Nhiên

Có thể bạn quan tâm

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên cưa trộm 3 cây gỗ giáng hương trong khu bảo tồn

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên cưa trộm 3 cây gỗ giáng hương trong khu bảo tồn

Ngày 2/10, Công an huyện Ea Kar cho biết vừa khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng người địa phương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A ngập sâu, cấm phương tiện qua lại

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A ngập sâu, cấm phương tiện qua lại

Ngày 30/9, ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, nước lũ dâng cao, khiến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã bị ngập sâu gần 1m. Hiện, chính quyền địa phương đã cấm các phương tiên và người dân lưu thông để đảm bảo an toàn.
Đắk Lắk: Bắt hai đối tượng trộm cắp sầu riêng để bán kiếm tiền tiêu xài

Đắk Lắk: Bắt hai đối tượng trộm cắp sầu riêng để bán kiếm tiền tiêu xài

Mặc dù vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản cách đây không lâu và vẫn đang trong thời gian thử thách, Y Bi Mlô vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

Các tin khác

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên cưa trộm 3 cây gỗ giáng hương trong khu bảo tồn

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên cưa trộm 3 cây gỗ giáng hương trong khu bảo tồn

Ngày 2/10, Công an huyện Ea Kar cho biết vừa khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng người địa phương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Đà Nẵng: Người ném tiền tung tóe trong quán ăn là Phó phòng của Trung tâm quỹ đất

Đà Nẵng: Người ném tiền tung tóe trong quán ăn là Phó phòng của Trung tâm quỹ đất

Một người đàn ông la hét, ném tiền tung tóe trong quán bún ở Đà Nẵng gây bức xúc dư luận. Người này được xác định là Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT Đà Nẵng.
Đắk Lắk: Phát hiện và xử phạt 68 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường vi phạm PCCC

Đắk Lắk: Phát hiện và xử phạt 68 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường vi phạm PCCC

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 68 cơ sở với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động đối với 1 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC.
Nghệ An: Lũ quét kinh hoàng huyện miền núi Kỳ Sơn làm 1 người chết, 15 ngôi nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi

Nghệ An: Lũ quét kinh hoàng huyện miền núi Kỳ Sơn làm 1 người chết, 15 ngôi nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi

Theo báo cáo nhanh, trận lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) từ rạng sáng đến gần trưa ngày 2/10 đã khiến 1 người chết. Ngoài ra, nước lũ còn cuốn trôi 15 ngôi nhà và nhiều tài sản khác, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt.
Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư, du lịch tại Ấn Độ

Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư, du lịch tại Ấn Độ

Đoàn công tác TP Đà Nẵng do ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác về đầu tư, du lịch, thương mại. Hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn các thủ tục về thị thực dành cho khách du lịch được tạo điều kiện thông thoáng hơn nữa mới có thể tạo sức hút.
Đắk Nông: Thêm 12 xã đuợc phân cấp đăng ký mô tô, xe máy

Đắk Nông: Thêm 12 xã đuợc phân cấp đăng ký mô tô, xe máy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tiếp tục triển khai phân cấp cho Công an cấp xã đăng ký xe mô tô đợt 2 theo Thông tư 15 của Bộ Công an, ngày 01/10/2022, đồng loạt 12 Công an xã thuộc 5 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện đăng ký xe mô tô, xe máy cho người dân.
Lâm Đồng: Phát hiện một vụ phá rừng ở lâm phần do Đoàn Kinh tế Quốc phòng quản lý

Lâm Đồng: Phát hiện một vụ phá rừng ở lâm phần do Đoàn Kinh tế Quốc phòng quản lý

Lợi dụng việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng về việc xây dựng mô hình trồng cây dổi, Đại úy Đậu Xuân Lan, trợ lý hậu cần của Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng đã đưa người vào cưa hạ tổng số 61 cây thông, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 27,884 m3 gỗ tròn.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể thanh niên bị lũ cuốn trôi tại sông Bung

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể thanh niên bị lũ cuốn trôi tại sông Bung

Lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng La Êê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể thanh niên bị nước cuốn trôi ngày 29/9 vừa qua khi vượt qua sông Bung.
Quảng Ngãi: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức sai phạm bị xử lý kỷ luật

Quảng Ngãi: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức sai phạm bị xử lý kỷ luật

Trong năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ở các lĩnh vực.
Đà Nẵng: Công an quận Liên Chiểu truy vết tóm kẻ trộm điện thoại của khách ăn sáng

Đà Nẵng: Công an quận Liên Chiểu truy vết tóm kẻ trộm điện thoại của khách ăn sáng

Ngày 1/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Viết Thuận (SN 1977, trú tổ 24, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Nghệ An: “Bà hỏa” ghé thăm trong đêm, ngôi nhà 3 gian bốc cháy dữ dội

Nghệ An: “Bà hỏa” ghé thăm trong đêm, ngôi nhà 3 gian bốc cháy dữ dội

Ngôi nhà 3 gian của một gia đình ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản của gia đình bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 600 triệu đồng.
Nghệ An: Xử phạt 285 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng đối với mỏ đá dính nhiều sai phạm

Nghệ An: Xử phạt 285 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng đối với mỏ đá dính nhiều sai phạm

Sau nhiều lần nổ mìn gây hư hỏng nhà cửa, làm bị thương người dân ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Công ty TNHH Hồng Trường bị xử phạt 285 triệu đồng và đình chỉ mỏ 3 tháng.
Đắk Lắk: Đã đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ "Vụ xe công làm việc riêng"

Đắk Lắk: Đã đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ "Vụ xe công làm việc riêng"

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc phản ánh, đưa tin không đúng sự thật các tài khoản mạng xã hội, cơ quan báo chí đã phản ánh, đưa tin không đúng sự thật về nội dung vụ việc.
Đắk Nông: TP Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng NTM, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đắk Nông: TP Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng NTM, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Gia Nghĩa - thành phố trẻ nhất Tây Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ và vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
Đắk Lắk: Ông Y Giang Gry Niê Knơng được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đắk Lắk: Ông Y Giang Gry Niê Knơng được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 thay bà H’Kim Hoa Byă.
Xem thêm
Kon Tum: Khởi động lại Chương trình "Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân"

Kon Tum: Khởi động lại Chương trình "Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân"

Chiều 15/9, tại Nhà khách Hữu Nghị, TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lại Chương trình "Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân" sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID- 19.
Đà Nẵng được vinh danh “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”

Đà Nẵng được vinh danh “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”

Ngày 8/9, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022, Đà Nẵng được vinh danh là "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022" (Asia’s Leading Festival and Event Destination 2022). Đây là lần thứ hai Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016.
5 golfer Việt Nam tiến vào vòng chung kết giải chuyên nghiệp châu Á

5 golfer Việt Nam tiến vào vòng chung kết giải chuyên nghiệp châu Á

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, Giải golf Phát triển châu Á Đà Nẵng 2022 đã tìm ra được 52 vận động viên (VĐV) xuất sắc vượt qua cắt loại ở mốc +9. Trong đó, có 5 vận động viên Việt Nam gồm: Nguyễn Hữu Quyết, Đỗ Hồng Giang, Đoàn Uy, Trương Chí Quân và Doãn Văn Định.