Ba bị cáo mở các tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người đàn ông nước ngoài để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia để làm rõ đối tượng người nước ngoài.
 |
| 3 bị cáo tại phiên tòa ngày 8/5 |
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho Jackson Liew (quốc tịch Malaysia) với giá 2,5 triệu đồng. Người này thuê căn hộ tại TP.HCM để Nghĩa và Tuyền ở và tìm người mở tài khoản ngân hàng.
Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch. Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Liew là để sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tố tụng, đe dọa người khác chuyển tiền vào các tài khoản này. Nhưng Nghĩa vẫn tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew nhận tiền lừa đảo.
Nghĩa liên hệ Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombank, MBBank. Đồng thời, Phương cũng thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa, trong đó có Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.
Sau khi Phương, Đô bị bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Liew. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Liew.
Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 17 năm, Phương 16 năm và Đô 13 năm cùng về tội danh kể trên./.
