Nóng: Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Ngày 05/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng-Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và 06 đồng phạm.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Nóng: Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Bị can Đỗ Anh Dũng (trên cùng bên trái) và 6 đồng phạm

Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 05/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm:

- Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

- Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông;

- Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt; Công ty CP Cung điện Mùa Đông và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil. Ba công ty thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là các công ty chưa đại chúng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, UBCKNN quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên của nhóm doanh nghiệp Tân Hoàng Minh.

Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu trên.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/4/2022./.

H.Nam

Có thể bạn quan tâm

Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ đầm đìa, nam thanh niên quê Hải Dương đã vào Đà Nẵng thuê ô tô cũ đem bán, lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Bắt nữ Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng

Bắt nữ Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng

Là Giám đốc chi nhánh một Công ty bất động sản (BĐS) đã dừng hoạt động nhưng Lê Thị Thảo Nguyên đưa ra thông tin gian dối, nhiều lần chiếm đoạt của bị hại, tổng gần 3,2 tỷ đồng tiền mua đất ở dự án.
Hòa Bình: Dừng xem xét 5 dự án của Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh

Hòa Bình: Dừng xem xét 5 dự án của Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 đề xuất dự án của Tập đoàn FLC và 1 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các tin khác

Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Người đàn ông U50 ở Đà Nẵng bán dây chuyền vàng trả nợ nhưng lại đi trình báo Công an là mình bị cướp.
Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Vũ Thị Bích Đào (trú tại Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Ngày 1/7, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc vì hành vi hủy hoại tài sản.
Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ đầm đìa, nam thanh niên quê Hải Dương đã vào Đà Nẵng thuê ô tô cũ đem bán, lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm đã và đang diễn ra tại dự án khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép của một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm để thanh, quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Kon Tum:  Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Kon Tum: Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Ngày 29/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông ( tỉnh Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Kon Plông
Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Trong lúc 02 đối tượng đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chuyên án Công an thị xã Ba đồn lập tức ập đến bắt quả tang.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ nghi án bé gái 8 tuổi tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị một đối tượng lạ mặt hiếp dâm tại nhà ông bà nội.
Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke tại đường Ngọc Thụy, (p.Ngọc Thụy, q.Long Biên), lực lượng chức năng phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma tuý tại quán karaoke này.
Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đi tìm ‘’đối thủ’’, nhóm đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ, trên tay cầm dao phóng lợn gây mất trật tự. Thậm chí, chúng cầm phóng lợn đuổi theo chém, dùng vỏ chai bia ném vào tổ công tác.
Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26/6, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc “Cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm ngày 20/6/2022 tại khu vực đường vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Thời gian qua, Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) liên tục trúng thầu nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đáng nói, hầu hết các dự án trúng thầu, Công ty Hưng Thịnh đều là nhà đầu tư duy nhất trún
Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Bên cạnh những bất thường trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá, Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng cũng được cho là có nhiều
Xem thêm