Quảng Bình: Phá chuyên án, bắt 15 đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Bằng cách mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản không mất tiền mà còn “có thưởng”, 15 đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.
Ban chuyên án làm việc với đối tượng Nghuyễn Cao Hoàng tại TP Đà Nẵng.
Ban chuyên án làm việc với Nguyễn Cao Hoàng tại TP Đà Nẵng, một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công Chuyên án mang bí số “TVC6” chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ VNĐ.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2020, thông tin về sự việc một số đối tượng trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mời gọi, lôi kéo người Dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Để kích thích đối với số đối tượng môi giới, các đối tượng này chi trả lợi nhuận cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công thì được hưởng 40.000 đồng/tài khoản.

Nhận định ban đầu từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là: Không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều đối tượng tham gia và hoạt động liên tỉnh.

Lực lượng Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Lực lượng Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Trước tình hình hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) xác lập chuyên án mang bí số “TVC6” để đấu tranh, làm rõ; cùng phối hợp có sự tham gia của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Quảng Bình.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu hết sức quan trọng. Qua đó, xác định hoạt động của các đối tượng này còn nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng công nghệ cao.

Với nhiều mắt xích, công đoạn và liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều bị hại ở địa bàn khác nhau tại các địa phương trong cả nước. Do vậy, trước khi thực hiện kế hoạch phá án, lực lượng trinh sát đã kiên trì đeo bám, theo dõi và thu thập đầy đủ mọi chứng cứ, tài liệu có liên quan cũng như giám sát đối tượng tại nhiều địa phương đề phòng trường hợp đối tượng phát hiện, lẩn trốn trước khi Ban chuyên án triển khai đánh bắt.

Ngày 15/12, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án do Phòng PA05, Phòng PC01 chủ trì phối hợp với Phòng PA06, Phòng PK02 và Công an TP Đồng Hới, với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai các mũi tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay.

Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, Hoàng và Nam sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng do Hoàng gửi. Từ đó Hoàng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Lực lương công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Công Thương.
Lực lương công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Trung Thương.

Qua xác định thông tin ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức và tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cũng thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại để giải quyết, điện thoại liên hệ: 0691400324./.

Văn Đỉnh

Có thể bạn quan tâm

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất ma túy dấu trong quả dứa qua biên giới

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất ma túy dấu trong quả dứa qua biên giới

Ngày 26/5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) Công an Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Lan tỏa hình ảnh đẹp được lưu giữ trong dịp bảo đảm an ninh trật tự Seagames 31

Lan tỏa hình ảnh đẹp được lưu giữ trong dịp bảo đảm an ninh trật tự Seagames 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã khép lại với dấu ấn không chỉ của Đoàn thể thao Việt Nam mà hơn thế là hình ảnh thân thiện, mến khách được lưu giữ trong lòng bạn bè quốc tế. Trong thành công của SEA Games 31 có sự đóng góp thầm lặng của nhiều lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Triệt phá đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng

Hà Nội: Triệt phá đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của CATP triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng, trong đó có cả đối tượng là người nước ngoài.

Các tin khác

Báo Tri thức & Cuộc sống trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh

Báo Tri thức & Cuộc sống trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh

Chiều 27/5, Báo Tri thức & Cuộc sống phối hợp với UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Ngoan, là thân nhân liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ và trao 5 bộ máy tính xách tay cho các trường học đóng trên địa bàn.
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng các thuộc cấp liên quan việc mua kit test của Việt Á

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng các thuộc cấp liên quan việc mua kit test của Việt Á

Ngày 27/5, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.
Lâm Đồng: Hai đối tượng bị phạt 500 triệu đồng vì chiếm đất hồ thủy điện

Lâm Đồng: Hai đối tượng bị phạt 500 triệu đồng vì chiếm đất hồ thủy điện

Ngoài việc xử phạt 500 triệu đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu hai đối tượng chiếm đất phi nông nghiệp ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc hơn 10 tỷ đồng do “nữ quái” cầm đầu

Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc hơn 10 tỷ đồng do “nữ quái” cầm đầu

Một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề sử dụng công nghệ cao tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá...
Xây dựng Buôn Ma Thuột thành “Thành phố cà phê của thế giới”

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành “Thành phố cà phê của thế giới”

Thành phố Buôn Ma Thuột có vị trí quan trọng về chính trị và kinh tế, trung tâm của vùng Tây Nguyên, nơi hội tụ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, giá trị di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật,… hoàn toàn có đủ các lợi thế để trở thành “Thành phố cà phê của Thế giới”.
Kon Tum: Thu hồi chủ trương khảo sát 2 dự án của FLC tại huyện Kon Plông

Kon Tum: Thu hồi chủ trương khảo sát 2 dự án của FLC tại huyện Kon Plông

Ngày 27/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký văn bản thu hồi chủ trương khảo sát 2 dự án của Tập đoàn FLC tại huyện Kon Plông.
Kon Tum: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiện Chủ tịch thị trấn

Kon Tum: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiện Chủ tịch thị trấn

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ( UBKT) Huyện ủy Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) Nguyễn Thế Quyền đã khởi kiện hành chính Chủ tịch UBND thị trấn vì đã ra quyết định xử phạt ông.
Vụ Giám đốc tự tử tại tòa: Land Hà Hải được nhận lại 254 tỷ đồng trong vụ tranh chấp “đất vàng” ngàn tỷ với SUDICO

Vụ Giám đốc tự tử tại tòa: Land Hà Hải được nhận lại 254 tỷ đồng trong vụ tranh chấp “đất vàng” ngàn tỷ với SUDICO

Sau 4 ngày xét xử, 20h30 ngày 26/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm vụ án dân sự Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng chuyển nhượng “đất vàng” 1.810 tỷ đồng giữa nguyên đơn SUDICO với bị đơn Land Hà Hải.
Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất ma túy dấu trong quả dứa qua biên giới

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất ma túy dấu trong quả dứa qua biên giới

Ngày 26/5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) Công an Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Lâm Đồng: 22 trường hợp buôn bán phân bón giả, kém chất lượng bị xử phạt

Lâm Đồng: 22 trường hợp buôn bán phân bón giả, kém chất lượng bị xử phạt

Qua quá trình kiểm tra 98 mẫu (70 mẫu phân bón, 28 mẫu thuốc bảo vệ thực vật), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 22 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với tổng số tiền xử phạt gần 600 triệu đồng.
Đắk Lắk: Bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ trồng, bao tiêu hàng ngàn cây cần sa

Đắk Lắk: Bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ trồng, bao tiêu hàng ngàn cây cần sa

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 6 bị can trong vụ trồng và bao tiêu cây cần sa quy mô lớn với hơn 1.600 cây và 3,6 kg hoa của loại cây này.
Nghệ An: Kỷ luật lãnh đạo xã Châu Lộc vì để xảy ra khai thác đá trái phép

Nghệ An: Kỷ luật lãnh đạo xã Châu Lộc vì để xảy ra khai thác đá trái phép

Để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Phá Cụm, 3 lãnh đạo xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bị xử lý kỷ luật.
Lâm Đồng: Không chắc chắn về việc hổ xuất hiện trong rẫy cà phê

Lâm Đồng: Không chắc chắn về việc hổ xuất hiện trong rẫy cà phê

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, cách đây khoảng 30 năm, khu vực này từng ghi nhận hổ sinh sống. Tuy nhiên hiện nay chưa có căn cứ nào cho thấy có hổ xuất hiện ở khu vực rẫy cà phê thuộc xã Lộc Thành.
Kon Tum chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kon Tum chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, đến ngày 20/5, số lượng hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 4.754 thí sinh. Trong đó 4.528 chương trình THPT, 226 chương trình GDTX.
Phường Phước Long, TP. Nha Trang: Tiếp tục cưỡng chế các công trình không phép tại đường Thích Quảng Đức

Phường Phước Long, TP. Nha Trang: Tiếp tục cưỡng chế các công trình không phép tại đường Thích Quảng Đức

Như tin đã đưa: Tháng 10/2020 UBND TP. Nha Trang phê duyệt kế hoạch cưỡng chế một loạt công trình xây dựng trái phép trên đường 28, đường Thích Quảng Đức và hẻm 404 đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn phường Phước Long do xây dựng trái phép từ năm 2017 đến 2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên việc cưỡng chế chưa thực hiện được.
Xem thêm
Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng ngày 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác: Lễ hội Làng Sen năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác: Lễ hội Làng Sen năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022
Đắk Lắk: Kỷ niệm sinh nhật Bác, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục QLTT trồng 7.000 cây xanh

Đắk Lắk: Kỷ niệm sinh nhật Bác, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục QLTT trồng 7.000 cây xanh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã trồng 7.000 cây xanh tại hai đơn vị nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.