Quảng Ninh: Gom ngoại tệ tiếp tay buôn lậu, sao xử lý nửa vời?

Vụ án buôn lậu số lượng lớn đưa hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam của “trùm bao biên” Lương Quang Thắng (tức Thắng Cành), mặc dù đã khép lại bằng bản án tổng cộng gần 50 năm tù cho 11 bị cáo từ năm 2017, nhưng dư luận vẫn “nổi sóng” vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm, bởi người trực tiếp gom ngoại tệ và tham gia góp vốn buôn lậu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn dùng thủ đoạn để “xù nợ” vẫn không bị xử lý.    
quang ninh gom ngoai te tiep tay buon lau sao xu ly nua voi
Sổ ghi nợ bị bà Lan định phi tang

Bà Lương Thị Lan là ai?

Sau khi đường dây buôn lậu bị CO3 Bộ Công an phá vỡ, ông trùm bao biên Thắng Cành cùng đồng bọn xộ khám với mức án gần 50 năm tù, nhưng dư luận vẫn không yên bởi người trực tiếp gom Nhân dân tệ tại khu vực Móng Cái cho đường dây buôn lậu này là bà Lương Thị Lan vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vậy bà Lương Thị Lan là ai mà có thể qua mặt được cơ quan Công an điều tra vụ án buôn lậu này? Bà Lương Thị Lan là em gái ruột trùm buôn lậu Thắng Cành, nhưng có phải là vợ của một cán bộ hiện là trung tá trưởng Công an xã H S thành phố Móng Cái?

Trong đơn tố giác tội phạm gửi Công an thành phố Móng Cái và Công an tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Toàn sinh năm 1957 phường Ka Long, là một trong số những người trực tiếp bán Nhân dân tệ cho bà Lan nêu rõ: Từ đầu năm 2013 bà Lan đến nhà bà Toàn giới thiệu là em gái ông Lương Quang Thắng (trùm bao biên nổi tiếng ở TP Móng Cái) và có chồng là sĩ quan Công an đang công tác tại đội ma tuý Công an thành phố Móng Cái, đặt vấn đề mua Nhân dân tệ để vợ chồng bà Lan cùng anh trai Lương Quang Thắng buôn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ (bà Toàn buôn bán Nhân dân tệ ở chợ Móng Cái).

quang ninh gom ngoai te tiep tay buon lau sao xu ly nua voi
Giám định của công an

Cách giao dịch thường xuyên giữa hai bên là hôm trước bà Lan nhận Nhân dân tệ thì hôm sau ông P, chồng bà Lan sẽ đến trả tiền Việt Nam đồng cho bà Toàn. Cách làm ăn này của 2 bên đã diễn ra suôn sẻ nhiều năm không có vướng mắc gì nên bà Toàn rất tin tưởng vợ chồng bà Lan.

Ngày 11/5/2014 đường dây buôn lậu của ông Thắng bị vỡ do Bộ Công an vào cuộc bắt giữ hàng lậu tại Quảng Ninh. Những ngày trước đó 2 bên chốt sổ bà Lan nợ bà Toàn hơn 7,1 tỷ đồng. Như thông lệ, không thấy chồng bà Lan đến trả tiền, bà Toàn điện thoại cho bà Lan nhắc nhở thì được biết bà Lan và ông Thắng bị Bộ Công an thu giữ hàng hóa do buôn lậu. Bà Toàn lập tức điện thoại cho ông P, ông P nói để kiểm tra lại và hứa sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ này.

Những ngày sau đó thấy vợ chồng bà Lan cùng góp vốn buôn chung với ông Thắng nhưng không bị xử lý, bà Toàn ráo riết đòi nợ. Năm 2017 bà Lan gán cho bà Toàn 2 mảnh đất trị giá 1,7 tỷ đồng để trừ nợ. Năm 2020 bà Lan trả thêm cho bà Toàn 1,5 tỷ đồng nữa, số tiền còn lại 2 bên tính toán là gần 4 tỷ đồng. Đến lúc này bà Lan đã tìm cách “xù nợ” bằng việc yêu cầu bà Toàn mang sổ nợ gốc đến để thanh toán, với mục đích sẽ phi tang cuốn sổ nợ này để bà Toàn không còn chứng cứ đòi nợ.

Khi cầm cuốn sổ ghi nợ bà Toàn mang đến, bà Lan liền xoá số tiền nợ 5,415 tỷ đồng ghi trong sổ, viết lại thành 2,415 tỷ đồng (hô biến 3 tỷ đồng). Phát hiện sự việc, chồng bà Toàn đã kịp thời ngăn chặn, mời người dân làm chứng, mời tổ dân phố sở tại, Chính quyền và Công an phường Ninh Dương đến lập biên bản và điện báo cho Công an thành phố Móng Cái biết rõ sự việc. Công an Điều tra Thành phố Móng Cái đã giám định và có kết luận sự việc này.

Như vậy đã có đủ cơ sở khẳng định bà Lương Thị Lan có hành vi chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng thông qua việc sửa, làm sai lệch chứng cứ vay nợ. Dư luận còn đặt vấn đề: Số tiền hơn 7,1 tỷ đồng vợ chồng ông P, bà Lan nợ bà Toàn có liên quan gì đến vụ án buôn lậu do Lương Quang Thắng cầm đầu? Trách nhiệm của vợ chồng ông P, bà Lan đến đâu trong vụ án này, tại sao đến nay vẫn chưa được làm rõ?

quang ninh gom ngoai te tiep tay buon lau sao xu ly nua voi
Đơn kêu cứu của bà Toàn

Giao cho công an Móng Cái điều tra liệu có khách quan?

Trong đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Toàn đối với bà Lương Thị Lan về hành vi tiêu hủy chứng cứ vay nợ, gian dối tẩu tán tài sản, không trả nợ tiền, bà Nguyễn Thị Toàn đã đưa ra đầy đủ bằng chứng cho tố cáo của mình, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu cho cơ quan điều tra nhưng đã không được xem xét chấp nhận.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái chối bỏ trách nhiệm, cho rằng đây là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Đặc biệt, việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái bỏ qua hành vi của bà Lan tẩy xoá, làm sai lệch chứng cứ vay nợ đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của bà Toàn và dư luận. Trong đơn bà Toàn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng cấp trên ký ngày 10/10/2021 thế hiện thiếu tin tưởng trước sự công tâm của Công an thành phố Móng Cái trong giải quyết vụ việc này.

Không chỉ bà Toàn mà dư luận cũng tin rằng có sự bao che đối với ông N H P cán bộ thuộc quyền Công an Móng Cái. Nội dung đơn khiếu nại ngoài việc đề nghị điều tra hành vi tẩy xoá, làm sai lệch chứng cứ vay nợ hòng chiếm đoạt tài sản, bà Lan còn bị đề nghị xem xét hành vi vận chuyển tiền qua biên giới và buôn lậu liên quan đến vụ án buôn lậu của ông trùm bao biên Lương Quang Thắng mà bà Lan và ông P từng dính líu. Dư luận quan tâm mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc, tránh để vụ việc kéo dài, đẩy đi, đấy lại.

Bị đơn là người có liên quan đến Công an Móng Cái không tránh khỏi dư luận “bao che”. Các chứng cứ nguyên đơn đưa ra cần được xem xét khách quan và công tâm để sự việc nhanh chóng kết thúc, bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho các bên, nhất là không để ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an nhân dân và sự nghiêm minh của pháp luật./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình: Lập chuyên án bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản lúc đêm khuya

Quảng Bình: Lập chuyên án bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản lúc đêm khuya

Sau hơn 3 tháng kiên trì theo dõi, lên kế hoạch đấu tranh, đêm 05/12, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bao vây, bắt thành công nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển.
Nghệ An: Bắt nhóm tuổi teen cướp giật giữa ban ngày

Nghệ An: Bắt nhóm tuổi teen cướp giật giữa ban ngày

Để có tiền tiêu xài, ăn chơi đua đòi, nhóm 3 đối tượng tuổi teen đã liều lĩnh rủ nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản giữa ban ngày.
Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ tham ô hơn 6,4 tỷ đồng

Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ tham ô hơn 6,4 tỷ đồng

Sau khi thu học phí, Nguyễn Thị Thùy Linh chỉ nộp một phần vào tài khoản của Trung tâm giáo dục thường xuyên, số còn lại đối tượng tham ô để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các tin khác

Kon Tum: Thanh niên bị bắn chết khi đi mua bánh mì

Kon Tum: Thanh niên bị bắn chết khi đi mua bánh mì

Trên đường mua bánh mì trở về, 2 thanh niên trú tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum bị một nhóm đối tượng chặn lại gây sự và dùng súng bắn chết 1 người.
Đà Nẵng: Thanh tra chỉ ra những sai sót khiến Dự án đường vành đai phía Tây chậm tiến độ

Đà Nẵng: Thanh tra chỉ ra những sai sót khiến Dự án đường vành đai phía Tây chậm tiến độ

Ngày 6/12, Thanh tra TP Đà Nẵng đã công bố kết luận và và chỉ ra nhiều sai sót khiến Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) chậm tiến độ.
Đắk Lắk: Cần hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ năm 2021

Đắk Lắk: Cần hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ năm 2021

Tại phiên họp trực tuyến Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ chiều 5/12, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ cho tỉnh hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trong năm 2021.
Nghệ An: Bắt nhóm tuổi teen cướp giật giữa ban ngày

Nghệ An: Bắt nhóm tuổi teen cướp giật giữa ban ngày

Để có tiền tiêu xài, ăn chơi đua đòi, nhóm 3 đối tượng tuổi teen đã liều lĩnh rủ nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản giữa ban ngày.
Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 06/12, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hà Tĩnh: Gần 190 tỷ đồng đến với người nghèo

Hà Tĩnh: Gần 190 tỷ đồng đến với người nghèo

Ngày 06/12, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong năm 2021, đơn vị này đã huy động được trên 188 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo và nguồn an sinh xã hội để hỗ trợ hàng nghìn người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Quảng Ngãi: Thay đổi tư duy chỉ đạo để thích ứng an toàn và kiểm soát dịch Covid-19

Quảng Ngãi: Thay đổi tư duy chỉ đạo để thích ứng an toàn và kiểm soát dịch Covid-19

Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất hàng loạt các chính sách, chủ trương nhằm thích ứng an toàn và kiểm soát dịch Covid-19. Nổi bật trong số đó là cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường hợp cụ thể và lên phương án tiêm mũi vaccin bổ sung.
Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ tham ô hơn 6,4 tỷ đồng

Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ tham ô hơn 6,4 tỷ đồng

Sau khi thu học phí, Nguyễn Thị Thùy Linh chỉ nộp một phần vào tài khoản của Trung tâm giáo dục thường xuyên, số còn lại đối tượng tham ô để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Công an tỉnh Đắk Nông vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh Đắk Nông vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Chiều ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Glong và Ban vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong tổ chức tuyên tryền, phát động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ.
Gia Lai: Một phó Chủ tịch huyện bị khởi tố liên quan đến đất đai

Gia Lai: Một phó Chủ tịch huyện bị khởi tố liên quan đến đất đai

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bà Giang H’Đan-Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa và ông Nguyễn Thành Thoại-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Quảng Bình: Dân kêu trời vì xe tải trọng lớn “băm nát” đường liên xã

Quảng Bình: Dân kêu trời vì xe tải trọng lớn “băm nát” đường liên xã

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện lệ Thủy (Quảng Bình) hết sức bức xúc trước việc hàng trăm xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công công trình làm tuyến đường liên xã bị hư hỏng nặng, đồng thời gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông.
Đắk Lắk: Khai trương điểm bán và trưng bày sản phẩm OCOP

Đắk Lắk: Khai trương điểm bán và trưng bày sản phẩm OCOP

Ngày 5/12, HTX OCOP Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai trương điểm bán hàng và trưng bày sản phẩm tại số 68, đường Ama Khê, TP. Buôn Mê Thuột.
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương hỗ trợ gạo, trang thiết bị y tế cho tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương hỗ trợ gạo, trang thiết bị y tế cho tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn, cùng các cơ quan Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc và trao quà hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk.
Bắc Kạn: Nhiều cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động, cơ quan chức năng “bó tay”?

Bắc Kạn: Nhiều cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động, cơ quan chức năng “bó tay”?

Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu của HTX Vận tải và Thương mại Hải Anh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hết hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ tháng 6/2021 nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, “thách thức” cơ quan chức năng của tỉnh này.
Triệt phá băng nhóm từ Hải Phòng vào TP HCM cho vay nặng lãi 1.738%/năm

Triệt phá băng nhóm từ Hải Phòng vào TP HCM cho vay nặng lãi 1.738%/năm

Đào Xuân Thắng (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cùng vợ và đàn em từ Hải Phòng vào TP HCM thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ lên đến 1.738%/năm.
Xem thêm
Quảng Bình: Lập chuyên án bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản lúc đêm khuya

Quảng Bình: Lập chuyên án bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản lúc đêm khuya

Sau hơn 3 tháng kiên trì theo dõi, lên kế hoạch đấu tranh, đêm 05/12, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bao vây, bắt thành công nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển.
Gia Lai: Lựa chọn nhà thầu cho 03 dự án giao thông hơn 433 tỷ đồng

Gia Lai: Lựa chọn nhà thầu cho 03 dự án giao thông hơn 433 tỷ đồng

Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 03 dự án giao thông trên địa bàn với tổng giá trị các gói thầu hơn 433 tỷ đồng.
Quảng Bình: Bắt 2 người quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn cách ly

Quảng Bình: Bắt 2 người quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn cách ly

Ngày 1/12, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 2 người mang quốc tịch Trung Quốc đang bỏ trốn khỏi khu cách ly.