Chuyên trang Tầm Nhìn – Đọc báo điện tử, Báo mới 24h, Tin tức trong ngày mới nhất - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa " rửa tiền ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng và thủ đoạn rửa tiền
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay lãi nặng (lãi suất 2.346,4%/năm), tổ chức rửa tiền, chuyển tiền lớn nhất nước từ trước tới nay. Chủ mưu là nhóm đối tượng người Trung Quốc câu kết với các đối tượng người Việt Nam.
Sập bẫy đội trưởng hình sự "rởm", một phụ nữ ở Hà Nội bị mất 300 triệu đồng trong tài khoản
Tự xưng Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, qua điện thoại đối tượng nói với chị Q. rằng chị đã bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma tuý yêu cầu nạn nhân đến Công an TP Đà Nẵng làm việc. Chị Q. nói không đến được Đà Nẵng, đối tượng đã yêu cầu chị tải App "Thay đổi bảo mật" rồi đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh, nhưng sau đó chị Q phát hiện tài khoản của mình bị mất 300 triệu đồng.
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cùng đồng phạm
Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba.
Kỳ 2: Có hay không việc “rửa tiền” thông qua dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng ?!
Có hay không việc “rửa tiền” thông qua đầu tư bất động sản tại dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng? đây là câu hỏi mà công luận, giới tri thức và luật sư đang băn khoăn, kiến nghị làm rõ. Vì Hà Nội đã dành sự “ưu ái” lớn khi giao “đất vàng” nghìn tỷ cho doanh nghiệp mới thành lập sau 7 tháng.
Giám đốc tình báo tài chính Mexico từ chức vì khách mang tiền đến đám cưới
Ông Santiago Nieto - một quan chức chống rửa tiền của Mexico đã từ chức sau bê bối khách mời mang theo 35.000 USD tiền mặt tới dự đám cưới của ông.
Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can vụ Nhật Cường Mobile
Ngày 22/1, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can.
Vietcombank nắm trọn giao dịch gần 5 tỷ USD thương vụ Sabeco: Thu xếp vốn thế nào?
Đây được đánh giá là giao dịch lịch sử mà một ngân hàng thương mại Việt Nam đứng ra xử lý. Tuy nhiên, với giao dịch kỷ lục gần 5 tỷ USD, Vietcombank phải yêu cầu nhà đầu tư Thái Lan chứng minh nguồn gốc rõ ràng của số tiền.
Xem thêm
