Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các quỹ đầu tư tài chính MBK, Carlyle, các quỹ đầu tư vàng, dầu thô,... Tuy nhiên, liên tục thêm nhiều nạn nhân bị mắc bẫy và số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.
Anh T (trú tại Hà Nội) được một tài khoản Zalo “dụ dỗ” đầu tư qua mạng, thông qua Quỹ đầu tư DF. Sau khi giao dịch, anh T muốn rút tiền thì được đối tượng yêu cầu nộp các khoản phí và thuế. Thực hiện tổng số 40 lần giao dịch chuyển tiền với số tiền 2,4 tỷ đồng. Sau đó, anh T nhận ra mình đã bị lừa nên đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội trình báo.
 |
| Hình ảnh minh họa |
Qua mạng xã hội Facebook, anh Trần Minh Đức (quận Đống Đa, Hà Nội) kết bạn với một người tên Yến Vy. Cô ta chia sẻ với Minh Đức có anh trai sống bên Hàn Quốc với kinh nghiệm 10 năm đầu tư tài chính và là nhân viên của trang Hana Bank- Nền tảng tài chính quốc tế online.
Ngày 4/5 vừa qua, Vy chủ động tạo cho Minh Đức một tài khoản giao dịch trên ứng dụng và chỉ cần làm theo lời Vy thì có thể kiếm tiền lãi từ 10% đến 20% tùy vào số tiền mỗi lần đầu tư nhiều hay ít. Trong quá trình giao dịch sẽ được anh của Vy gửi mã tốt nhất. Tin tưởng Vy, Minh Đức thử giao dịch số tiền ban đầu là 25 triệu đồng và nhận được số tiền lời 2,5 triệu đồng.
Ngày hôm sau, Minh Đức giao dịch với tiền lớn hơn là 150 triệu đồng và nhận khoản tiền lãi 15 triệu đồng về tài khoản cá nhân. Và mỗi lần chơi chỉ cần khoảng 15 phút là rút được cả gốc lẫn lãi. Chơi được 6 lần và thu về tiền lãi khoảng 50 triệu đồng. Sau khi thấy Minh Đức bắt đầu "cắn câu", Vy chủ động nói với Minh Đức sẽ chơi với số tiền lớn là hơn 1 tỷ đồng. Khi đang tiến hành giao dịch thì bảo hết giờ chơi.
Ngày hôm sau Vy nói là đã nộp thêm cho Minh Đức 50 triệu đồng để gia hạn 3 ngày và để giữ được số tiền đó thì phải bỏ thêm 300 triệu đồng vì đã nâng cấp lên thẻ Vip1 sau đó mới rút được về cả gốc lẫn lãi. Tới lúc này, anh Minh Đức đã biết mình bị lừa nên đành chấp nhận bỏ cuộc.
Tương tự bị dẫn dụ vào trò lừa đảo đó, chị P (trú tại Hà Nội) cũng bị các đối tượng cho vào nhóm Zalo “mua bán vàng dầu”. Các đối tượng giới thiệu đây là nhóm giao lưu và hỗ trợ anh em “mua bán vàng dầu các cặp ngoại tệ online; kiếm lợi nhuận trên sự chênh lệch tỷ giá”. Trong nhóm có nhiều “cò mồi” xác nhận đã thu được lợi nhuận và rút được tiền đúng như giới thiệu ban đầu. Do thấy đây giống thủ đoạn đã được tuyên truyên cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nên chị P tỉnh táo đã rời khỏi nhóm Zalo lừa đảo trên tránh để “mất tiền”.
Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, nhưng vẫn có thêm nhiều nạn nhân bị mắc bẫy và số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác thi tham gia đầu tư tài chính online rên các mạng xã hội, website... Không làm theo những hướng dẫn, “dẫn dụ”, “mời chào” của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram,... không xác thực danh tính, tránh trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ lừa đảo.
Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
