Thêm 2 lãnh đạo công ty bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land đã cấu kết, thông đồng với nhiều đối tượng thao túng giá cổ phiếu.

Theo điều tra, trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam (ảnh BCA)
Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam (ảnh BCA)

Tối 20/04, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP chứng khoán Trí Việt, để điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

Được biết, Louis Holdings có trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đa ngành với nhiều công ty thành viên, trong đó Louis Land (BII) chuyên làm bất động sản; Angimex (AGM) chuyên về gạo, sản phẩm sau gạo…; Dược Lâm Đồng chuyên các thực phẩm chức năng; Sametel (SMT)…

Thêm 2 lãnh đạo công ty bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán
Trịnh Thị Thúy Linh (trái) và Lê Thị Thùy Liên (ảnh BCA)

Hồi trung tuần tháng 3, Louis Holdings đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 161 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Doanh nghiệp này bị phạt do đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Cụ thể, Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG từ ngày 17/11 – 15/12/2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu TGG trong giai đoạn 17 – 30/11/2021, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký. Trước đó, một số doanh nghiệp thành viên Louis Holdings đã bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT không điều hành…

Trong khi đó, Công ty CP chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty CP chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2018.

Hồi cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo xử phạt Công ty CP chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, phạt 250 triệu đồng do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; phạt 60 triệu đồng do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng./.

Đồng Niên (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Đắk Lắk: Sắp cưỡng chế 26 căn nhà xây “chui” trên đất của Công ty cà phê Việt Thắng

Đắk Lắk: Sắp cưỡng chế 26 căn nhà xây “chui” trên đất của Công ty cà phê Việt Thắng

UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 26 căn nhà xây dựng trái phép trên đất trồng cà phê tại tại buôn Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.
Hải Dương: Dự án khu dân cư gần 02 thập niên triển khai vẫn chưa được nghiệm thu

Hải Dương: Dự án khu dân cư gần 02 thập niên triển khai vẫn chưa được nghiệm thu

Dự án khu dân cư và dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc (TP Hải Dương) hiện vẫn chưa được nghiệm thu dù đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết và triển khai thực hiện gần 20 năm.
Thanh Hoá: 02 nghiệp bị xử phạt hơn 180 triệu đồng trong lĩnh vực PCCC

Thanh Hoá: 02 nghiệp bị xử phạt hơn 180 triệu đồng trong lĩnh vực PCCC

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành 02 quyết định xử phạt 02 doanh nghiệp, với tổng số tiền 184,3 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Các tin khác

Đà Nẵng: Bắt quả tang quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

Đà Nẵng: Bắt quả tang quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích, bắt quả tang 1 quán cà phê trên địa bàn có tổ chức cá độ bóng đá.
Cam Ranh: Khởi tố vụ án thứ 2 với nhóm đối tượng “xẻ thịt Hòn Rồng”

Cam Ranh: Khởi tố vụ án thứ 2 với nhóm đối tượng “xẻ thịt Hòn Rồng”

Sau khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” do Lê Tùng và đồng bọn gây ra đối với 5 người con của cụ lão thành cách mạng Nguyễn Nhện, ngày 20/10/2022, cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh đã ra Quyết định số 120/QĐ-ĐCSHS khởi tố vụ thứ 2 về hành vi “Hủy hoại tài sản” do băng nhóm tội phạm này gây ra tại đất rẫy ông Nguyễn Cảnh Phi vào ngày 25/4/2019. Thế nhưng, đi sâu xem xét vụ án thì thấy QĐ khởi tố của cơ quan CSĐT có dấu hiệu còn quá nhiều bất cập (!?).
Hà Tĩnh: Đại gia “hô biến” hàng chục nghìn m2 đất lúa làm dự án

Hà Tĩnh: Đại gia “hô biến” hàng chục nghìn m2 đất lúa làm dự án

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án, tuy nhiên hộ gia đình ông Lê Thanh Tùng (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã ngang nhiên tiến hành xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, khiến người dân bức xúc.
Tiếp tục mở rộng điều tra và ra quyết định khởi tố đối với các đồng phạm của bà nguyễn Phương Hằng

Tiếp tục mở rộng điều tra và ra quyết định khởi tố đối với các đồng phạm của bà nguyễn Phương Hằng

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của một số ca sĩ, nghệ sĩ và đã ra quyết định khởi tố đối với các bị can trên.
Đà Nẵng kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan dịch COVID-19

Đà Nẵng kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan dịch COVID-19

Ngày 5/15, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thông cáo kết luận về việc thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, lãnh đạo Sở Y tế, Tài chính và Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi.
Cháy kho phế liệu ở Đà Nẵng, giao thông bị ách tắc nhiều giờ

Cháy kho phế liệu ở Đà Nẵng, giao thông bị ách tắc nhiều giờ

Sáng 4/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN đã khống chế đám cháy tại kho phế liệu bên QL14B, giao thông trở lại bình thường.
Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Với mong muốn kết thúc tranh chấp để Dự án KDC Thanh Hoàng nhanh chóng hoàn thành, những người mua đất tại dự án chấp nhận mọi yêu cầu theo Thông báo số 66/2022/TB-PGT-DVKH ngày 15/8/2022 của Công ty Phú Gia Thịnh đưa ra. Tuy nhiên chủ đầu tư này chỉ muốn thu tiền trước mà không chịu thực hiện các thủ tục pháp lý đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Đắk Lắk: Những diễn biến bất ngờ của vụ san lấp đất lấn chiếm lòng hồ Ea Kpal tại M Đrắk (kỳ 2)

Đắk Lắk: Những diễn biến bất ngờ của vụ san lấp đất lấn chiếm lòng hồ Ea Kpal tại M Đrắk (kỳ 2)

Liên quan đến vụ san lấp đất với quy mô lớn lấn chiếm cả phạm vi lòng hồ Ea Kpal tại xã Krông Jing huyện M Đrắk, theo tìm hiểu của nhóm PV, thì chủ nhân của công trình vi phạm trên là người nhà của Chủ tịch UBND thị trấn M Đrắk đang đương nhiệm. Bởi vậy nên mặc dù Chủ tịch UBND huyện M Đrắk trước đó đã có văn bản chỉ đạo dừng, xử lý nghiêm vụ việc, nhưng Huyện bảo mà Xã lại không nghe.
Hà Tĩnh: Khởi tố cặp vợ chồng "vẽ dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Khởi tố cặp vợ chồng "vẽ dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt khẩn cấp nghi phạm giết 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh

Ngày 3/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa truy bắt thành công đối tượng Trần Quốc Bảo (1989, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đây là nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Viên khiến 2 người tử vong.
Vụ Lãnh đạo phường 10 – TP Đà Lạt bị tố cáo: Có dấu hiệu bao che? (kỳ 3)

Vụ Lãnh đạo phường 10 – TP Đà Lạt bị tố cáo: Có dấu hiệu bao che? (kỳ 3)

Mặc dù đã gần 4 tháng kể từ ngày ông Nguyễn Thanh Hải gửi đơn tố cáo, nhưng cho đến nay các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt vẫn không có bất cứ kết quả giải quyết nào liên quan đến việc lãnh đạo UBND phường 10 bị tố có hành vi “hủy hoại tài sản” của công dân. Có hay không dấu hiệu bao che?
Truy tố cựu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình

Truy tố cựu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình

Cựu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình Trần Duy Tuấn cùng 3 thuộc cấp vừa bị cơ quan chức năng truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Thanh Hoá: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Thanh Hoá: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ký, ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Hà Tĩnh: Bóc gỡ đường dây lô đề quy mô lớn do

Hà Tĩnh: Bóc gỡ đường dây lô đề quy mô lớn do 'quý bà' điều hành

Ngày 02/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà triệt phá thành công đường dây lô đề trái phép, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.
Bộ Công an: Triệt phá 52 vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng

Bộ Công an: Triệt phá 52 vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng

Bộ Công an đã có chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt liên quan đến cá độ bóng đá.
Xem thêm