Thêm 2 lãnh đạo công ty bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land đã cấu kết, thông đồng với nhiều đối tượng thao túng giá cổ phiếu.

Theo điều tra, trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam (ảnh BCA)
Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam (ảnh BCA)

Tối 20/04, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP chứng khoán Trí Việt, để điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

Được biết, Louis Holdings có trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đa ngành với nhiều công ty thành viên, trong đó Louis Land (BII) chuyên làm bất động sản; Angimex (AGM) chuyên về gạo, sản phẩm sau gạo…; Dược Lâm Đồng chuyên các thực phẩm chức năng; Sametel (SMT)…

Thêm 2 lãnh đạo công ty bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán
Trịnh Thị Thúy Linh (trái) và Lê Thị Thùy Liên (ảnh BCA)

Hồi trung tuần tháng 3, Louis Holdings đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 161 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Doanh nghiệp này bị phạt do đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Cụ thể, Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG từ ngày 17/11 – 15/12/2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu TGG trong giai đoạn 17 – 30/11/2021, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký. Trước đó, một số doanh nghiệp thành viên Louis Holdings đã bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT không điều hành…

Trong khi đó, Công ty CP chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty CP chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2018.

Hồi cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo xử phạt Công ty CP chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, phạt 250 triệu đồng do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; phạt 60 triệu đồng do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng./.

Đồng Niên (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu Vinamilk hấp dẫn khối ngoại nhờ cổ tức cao

Cổ phiếu Vinamilk hấp dẫn khối ngoại nhờ cổ tức cao

Vinamilk chuẩn bị chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24,5%, tương đương 5.120 tỷ đồng ứng với 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động như hiện tại, những cổ tức ngày càng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.
Khởi tố đối tượng sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Giả danh nhân viên văn phòng của Công ty liên lạc với 2 nhân viên giao hàng yêu cầu cho đối tượng mượn tài khoản để kiểm soát hàng hóa. Sau khi có được các tài khoản, đối tượng sử dụng máy tính đăng nhập vào trang Web Admin của giao hàng tiết kiệm rồi chỉnh sửa thông tin các đơn hàng như số điện thoại người nhận, số tiền thanh toán, địa chỉ người nhận… để chiếm đoạt tài sản.
Đói vốn, doanh nghiệp bất động sản rốt ráo tìm nguồn

Đói vốn, doanh nghiệp bất động sản rốt ráo tìm nguồn

Đói vốn, nhiều công ty bất động sản bên cạnh việc tăng cường phát hành cổ phiếu và huy động vốn từ khách hàng. Những doanh nghiệp này đã đề ra chiến lược hợp tác với đối tác quốc tế có nguồn lực mạnh để bổ sung nguồn vốn mới cho hoạt động.

Các tin khác

Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại dự án 409 Lĩnh Nam

Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại dự án 409 Lĩnh Nam

TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án lên tới hơn 1.000 người.
Nếu không cẩn thận rất có thể Thanh Hoá sẽ “giẫm lên vết xe đổ” của nhiều địa phương khác

Nếu không cẩn thận rất có thể Thanh Hoá sẽ “giẫm lên vết xe đổ” của nhiều địa phương khác

Xung quanh việc đấu giá khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa), một số chuyên gia pháp lý nhận định, nếu không cẩn thận rất có thể Thanh Hoá sẽ “giẫm lên vết xe đổ
Hà Nam: Phát hiện sai phạm hơn 21 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Hà Nam: Phát hiện sai phạm hơn 21 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan thanh tra của tỉnh Hà Nam đã triển khai 127 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 21.218,6 triệu đồng. Trên địa bàn, số lượt tiếp công dân (TCD) giảm 27%, đơn thư tiếp nhận tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021; các cơ quan đã giải quyết 81% đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền.
Vụ Bí thư phường bị tố sử dụng bằng giả ở TP Bà Rịa: Nhiều cán bộ Đại học Đà Lạt bị tố cáo (kỳ 3)

Vụ Bí thư phường bị tố sử dụng bằng giả ở TP Bà Rịa: Nhiều cán bộ Đại học Đà Lạt bị tố cáo (kỳ 3)

Liên quan đến vụ việc ông Bùi Anh Quang – Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa) bị tố vì có dấu hiệu sử dụng bằng giả, nhiều cán bộ của trường Đại học Đà Lạt cũng bị công dân gửi đơn tố cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có dấu hiệu bao che?
Tăng cường đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép

Tăng cường đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về "Cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông" trên lĩnh vực đường thuỷ nội địa. Đáng chú ý, trong dịp này Công an các tỉnh, TP giáp ranh sẽ phối hợp tăng cường đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép.
Hà Nội: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Hà Nội: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thạch Thất (Hà Nội): Triển khai tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Thạch Thất (Hà Nội): Triển khai tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an huyện Thạch Thất đã cùng với các cấp, các ngành triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhắm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy; tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm liên quan đến ma túy.
Ông Nguyễn Đức Chung lại sắp hầu toà trong vụ giúp Nhật Cường trúng thầu

Ông Nguyễn Đức Chung lại sắp hầu toà trong vụ giúp Nhật Cường trúng thầu

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu, để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở KH&ĐT Hà Nội, vào ngày 11/7 tới.
Bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng để điều tra hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng để điều tra hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Nguyễn Lân Thắng bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đà Nẵng: Chém nhau vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Đà Nẵng: Chém nhau vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Vác dao chém người vì bị chê rằng không hòa đồng khi ăn nhậu, một thợ xây tại Đà Nẵng bị đồng nghiệp đánh trả trọng thương.
Gói thầu sửa Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bị “tố” bất bình đẳng, ưu ái cho nhà thầu bỏ giá cao nhất

Gói thầu sửa Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bị “tố” bất bình đẳng, ưu ái cho nhà thầu bỏ giá cao nhất

7 nhà thầu tham gia gói thầu sửa chữa chống xuống cấp Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhưng 6 nhà thầu bỏ giá thấp, tiết kiệm đều bị loại một cách khó hiểu?
Hà Tĩnh: Khởi tố người chồng "vũ phu" dùng dao lam rạch mặt vợ

Hà Tĩnh: Khởi tố người chồng "vũ phu" dùng dao lam rạch mặt vợ

Ngày 05/7, VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Hải (SN 1983, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) về tội "Cố ý gây thương tích".
Phú Yên: Kết luận điều tra, đề nghị truy tố kẻ sát hại 3 người gia đình vợ cũ

Phú Yên: Kết luận điều tra, đề nghị truy tố kẻ sát hại 3 người gia đình vợ cũ

Công an tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị truy tố kẻ sát hại ba người trong gia đình vợ cũ tại Thị xã Đông Hòa trước đó, về tội giết người.
Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6

Ngày 04/7, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Lê Duy Cường (42 tuổi, trú huyện Vũ Quang - giáo viên tiếng Anh trường THCS Phan Đình Phùng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Đà Nẵng: Công an quận Hải Châu tiếp nhận vụ cô gái bị hành hung trong tiệm spa

Đà Nẵng: Công an quận Hải Châu tiếp nhận vụ cô gái bị hành hung trong tiệm spa

Công an phường Bình Thuận chuyển hồ sơ vụ thanh niên đánh dã man cô gái trong tiệm spa lên Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Xem thêm