Vẽ dự án “ma” hàng loạt giám đốc công ty BĐS tại Bình Dương xộ khám

Vẽ dự án “ma” chiếm đoạt tiền của khách hàng

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân) có trụ sở tại số 30/13, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập “dự án ma” KDC Tường Hy Quân, vợ chồng chủ Công ty Tường Hy Quân đã tổ chức rao bán đất nền, lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lô Thị Loan (SN 1979) - Giám đốc Công ty Tường Hy Quân cùng chồng là ông Châu Minh Sơn (SN 1978) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, đầu năm 2018, Công ty Tường Hy Quân đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 6,4 ha tại phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ngày 3/5/2018, trong khi dự án chỉ còn trên giấy, Công ty Tường Hy Quân và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đất Việt (Công ty Đất Việt) đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền số 001/HĐMGĐQ để bán 300 nền đất của dự án với tổng giá trị chuyển nhượng của Hợp đồng là 129 tỷ đồng.

Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo Hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng; Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty này đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân. Ngoài ra, hai công ty còn ký bán cho 19 khách hàng 41 lô đất nằm ngoài quy hoạch 1/500 được phê duyệt với tổng diện tích 3.485m2, thu về gần 27,5 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện bà Lô Thị Loan thực chất chỉ là giám đốc trên giấy tờ, còn mọi hoạt động cũng như số tiền thu được của Công ty đều do ông Sơn (chồng của Loan) trực tiếp điều hành, quản lý và sử dụng. Cơ quan điều tra xác định, hai vợ chồng bà Tô Thị Loan chỉ mới làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật để chiếm đoạt số tiền hơn 127 tỷ đồng.

Nhờ người làm thuê làm “Phó Tổng Giám đốc công ty”

Công an tỉnh Bình Dương cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp, 38 tuổi, là cổ đông của Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền (Công ty Phước Điền) trụ sở chính tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Bình Dương đọc lệnh bắt bị can Trần Trọng Giáp.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Trần Trọng Giáp đã có hành vi giúp sức cho ông Đặng Văn Chuyền – là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Phước Điền, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 11/2021, ông Đặng Văn Chuyền (SN 1983), ngụ khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Chuyền và ông Giáp đã gian dối trong việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền tại các dự án: dự án "khu dân cư An Hòa Residence" và dự án "khu dân cư Hòa Lợi 1". Ông Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968) dù chỉ là người làm thuê không phải là chủ sở hữu đất nhưng đã được lãnh đạo công ty phong cho làm “Phó Tổng Giám đốc Công ty” rồi đứng tên ở mục chủ sở hữu trên “hợp đồng nguyên tắc”. Bà Hạnh ký tên chuyển nhượng đất nền tại dự án "khu dân cư Hòa Lợi 2" cho 6 bị hại với số tiền hơn 3,17 tỉ đồng, nhưng bà không trực tiếp hưởng lợi mà chỉ là người “đứng tên giùm”.

Tương tự, ông Ngô Thành Trung (SN 1981) không phải cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải chủ sở hữu đất, cũng không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền, nhưng vẫn đứng tên trên "hợp đồng nguyên tắc" rồi ký chuyển nhượng. Thông qua đó, ông Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Ngô Thành Trung.