 |
| Bị cáo Phạm Thanh tại phiên tòa 22/11. |
Theo cáo trạng, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, ông Phạm Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày. Hai bên giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.
Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi. Dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng, nhưng ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng đe dọa, buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm của ông Thanh được phát hiện khi công an điều tra một vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ của chuyên viên Dương Thị Ngọc Anh - Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Sơn Trà, người đã đưa cho bà Lệ hàng chục sổ đỏ của người dân để bà này mang đi cầm cố.
Tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, bị cáo Phạm Thanh cho hay cáo trạng có nhiều điều không đúng sự thật giữa bị cáo và bà Lệ. Cụ thể, bà Lệ đến nhà mình rất thoải mái, như người thân trong nhà chứ không có chuyện bị cáo gọi bà Lệ đến nhà đe dọa, đánh đập. Bị cáo cũng không chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng của bà Lệ, mà số tiền này liên quan đến việc mua bán lô đất của bà Lệ trên đường Như Nguyệt.
Ngày 22/10 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng có lịch dự kiến xét xử bị cáo Phạm Thanh. Tuy nhiên, do vắng luật sư của bị cáo và một số nhân chứng, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Được biết, ông Phạm Thanh là Giám đốc một doanh nghiệp khá nổi tiếng tại Đà Nẵng. Còn bà Đào Thị Như Lệ, bị hại trong vụ án này cũng là một nữ "đại gia" bất động sản tại Đà Nẵng, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất vàng tại Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Bà Lệ đã bị khởi tố, tạm giam trong một vụ án khác.
Được biết, cuối năm 2019, thị trường bất động sản đóng băng, bà Lệ không thể giao dịch để có dòng tiền kinh doanh nên đã tìm đến người cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 7/2020, bà Dương Thị Ngọc Anh đã cho bà Lệ “mượn” hơn 20 sổ đỏ của công dân nộp tại chi nhánh này. Bà Lệ đã sử dụng số sổ này để lừa đảo, nói dối là sổ đỏ các lô đất của mình hoặc người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên, để kéo dài thời gian trả nợ hoặc sử dụng.
Quá thời hạn “mượn” sổ, bà Ngọc Anh báo với lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, thu hồi số sổ đỏ bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất phức tạp, có liên quan đến nhiều người, nhiều hành vi phạm tội khác nhau, trong đó bao gồm cả người chuyên cho vay lãi nặng, Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án SV20 để tập trung điều tra.
Qua đó xác định, bà Lệ liên quan đến vụ chiếm đoạt sổ đỏ nêu trên. Cuối tháng 8/2020, bà Lệ bị khởi tố, bắt tạm giam.
Kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan điều tra đã khởi tố bà Dương Ngọc Anh tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bà Đào Thị Như Lệ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (đồng phạm với Anh); ông Phạm Thanh về tội cưỡng đoạt tài sản.
Giai đoạn 2, đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố nhiều bị can: Trần Thị Thu Tâm (47 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Lê Trọng Phương (33 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Trong đó, Trần Thị Thu Tâm là người chủ mưu, cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng./.
