Xét xử kẻ "siêu lừa" câu kết cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Với thủ đoạn cho vay lãi nặng và câu kết với cán bộ của 3 ngân hàng gồm PvcomBank, VietABank và NCB, đối tượng Nguyễn Thị Hà Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 430 tỷ đồng.

Ngày 4/5, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo liên quan đến ngân hàng với các bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 24 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Trong vụ án này có 17/25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng PvcomBank, ngân hàng VietABank và ngân hàng NCB.

Hội đồng xét xử gồm có 5 người: 2 Thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Phan Huy Cương làm chủ toạ phiên toà.

Xét xử kẻ
Xét xử kẻ "siêu lừa" câu kết cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Qua các quan hệ xã hội, Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các "Hợp đồng tín dụng," vay các ngân hàng. Những ngân hàng này đều coi Thành là khách hàng "VIP."Theo cáo trạng, trong khoảng từ năm 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành làm nghề kinh doanh tự do nhưng thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội theo cách vay người sau trả cho người trước.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền người sau trả người trước, nên từ ngày 5/6/2018- 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Từ đó, Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng và các cá nhân khác.

Cụ thể, tại ngân hàng NCB, từ tháng 6-8/2018, biết ông Đặng Nghĩa T. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có tiền nên Thành đã vay của vợ chồng ông T. số tiền 50 tỷ đồng theo hình thức yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoàng Nguyên.

Đồng thời, Thành lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, để ký giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng PvcomBank, Nguyễn Thị Hà Thành đã làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay người gửi tiền rồi chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền 49,4 tỷ đồng.

Với thủ đoạn này, Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 430 tỷ đồng của nhiều bị hại và các ngân hàng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, xét xử cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật./.

M.H (T.h)

Có thể bạn quan tâm

Nhận án hơn 10 năm tù cho hành vi vận chuyển trái phép 37 cá thể Rùa quý hiếm

Nhận án hơn 10 năm tù cho hành vi vận chuyển trái phép 37 cá thể Rùa quý hiếm

Ngày 20/06/2022, Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả vừa tuyên phạt một phụ xe mức án hơn 10 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép 37 cá thể Rùa quý, hiếm. Đây là mức án phạt cao đối với tội danh buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD).
Cựu Tổng giám đốc và cựu P.TGĐ  ngân hàng Đông Á vắng mặt ở phiên tòa xét xử tại Hà Nội

Cựu Tổng giám đốc và cựu P.TGĐ ngân hàng Đông Á vắng mặt ở phiên tòa xét xử tại Hà Nội

Trong vụ án thứ 3 được TAND TP.Hà Nội xét xử, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á (DAB) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Vụ ông Phan Trí Quốc ở Bình Định: 12 tháng tù giam cho hành vi phá hoại tài sản có giá trị 2. 214.000 đồng?(kỳ 5)

Vụ ông Phan Trí Quốc ở Bình Định: 12 tháng tù giam cho hành vi phá hoại tài sản có giá trị 2. 214.000 đồng?(kỳ 5)

Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn vừa tuyên án 12 tháng tù giam đối với ông Phan Trí Quốc, vì hành vi phạm tội hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ Luật hình sự. Một số điểm sai sót trong quá trình giám định tài sản bị hủy hoại trong vụ án đã được Luật sư chỉ ra trong phần tranh luận, nhưng vẫn không được Hội đồng sơ thẩm xem xét.

Các tin khác

Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép của một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm để thanh, quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Kon Tum:  Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Kon Tum: Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Ngày 29/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông ( tỉnh Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Kon Plông
Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Trong lúc 02 đối tượng đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chuyên án Công an thị xã Ba đồn lập tức ập đến bắt quả tang.
Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ nghi án bé gái 8 tuổi tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị một đối tượng lạ mặt hiếp dâm tại nhà ông bà nội.
Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke tại đường Ngọc Thụy, (p.Ngọc Thụy, q.Long Biên), lực lượng chức năng phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma tuý tại quán karaoke này.
Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đi tìm ‘’đối thủ’’, nhóm đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ, trên tay cầm dao phóng lợn gây mất trật tự. Thậm chí, chúng cầm phóng lợn đuổi theo chém, dùng vỏ chai bia ném vào tổ công tác.
Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26/6, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc “Cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm ngày 20/6/2022 tại khu vực đường vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Thời gian qua, Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) liên tục trúng thầu nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đáng nói, hầu hết các dự án trúng thầu, Công ty Hưng Thịnh đều là nhà đầu tư duy nhất trún
Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Bên cạnh những bất thường trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá, Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng cũng được cho là có nhiều
Nam thanh niên sát hại chủ căn biệt thự vì nghĩ khinh mình nghèo

Nam thanh niên sát hại chủ căn biệt thự vì nghĩ khinh mình nghèo

Sáng 25/6, Phạm Ngọc Việt, quê Hải Phòng, bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Giết người. Bước đầu, nghi phạm khai nhận bực tức vì chủ căn biệt thự đã quét rác trúng mình mà không xin lỗi, nghĩ ông này khinh mình nghèo, từ đó mang lòng thù hận.
Thanh Hoá: Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?

Thanh Hoá: Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?

Liên quan đến dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, một số ý kiến cho rằng, chính quyền tỉnh Thanh Hoá cần xem xét lại phương án, kết quả đấu giá khu đất thực hiện dự án.
Vụ còng tay cháu bé 13 tuổi ở TP Bà Rịa: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói gì? (kỳ 4)

Vụ còng tay cháu bé 13 tuổi ở TP Bà Rịa: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói gì? (kỳ 4)

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vừa có Thông báo trả lời nội dung giải quyết đơn thư cho Ban Dân nguyện và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, về xung quanh các vấn đề liên quan đến vụ còng tay cháu bé 13 tuổi trước đó tại TP Bà Rịa.
Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá nhà đất

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá nhà đất

Lê Quang Phụng đã dàn xếp kết quả đấu giá với những người tham gia đấu giá, nhằm “dìm” giá tài sản để đối tượng trúng giá đấu với mức thấp nhất.
Nghệ An: Mật phục bắt gọn ổ nhóm đánh bạc “khủng” giữa rừng

Nghệ An: Mật phục bắt gọn ổ nhóm đánh bạc “khủng” giữa rừng

Ngoài 13 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt ngay tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ 305 triệu đồng, 01 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hà Nội: Quận Cầu Giấy tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Quận Cầu Giấy tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Thời gian gần đây, một trong những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm chính là công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trước thực tế đó, lãnh đạo Quận Cầu Giấy đã nỗ lực chỉ đạo các lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Xem thêm
Mọi DN bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ ngày mai 1/7

Mọi DN bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ ngày mai 1/7

Từ tháng 7 này, hàng loạt chính sách kinh tế quan trọng như: tăng mức lương tối thiểu vùng, sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái... chính thức được đưa vào áp dụng.
Tổng Bí thư: Khắc phục bất cập, bịt kín "khoảng trống", "kẽ hở" để không thể tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư: Khắc phục bất cập, bịt kín "khoảng trống", "kẽ hở" để không thể tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 với sự tham dự của gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.
5 công dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba

5 công dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba

Có 5 công dân Việt Nam đã thiệt mạng và 7 công dân bị thương nhẹ trong vụ nổ khí độc ngày 27-6, tại cảng Aqaba, Jordan.
Hà Nội có Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực từ 4/7

Hà Nội có Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực từ 4/7

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND, quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; chủ động tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn…
Chính thức khởi động Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022

Chính thức khởi động Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022

Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển đảo quê hương. Là hoạt động thiết thực đóng góp cho việc quảng bá hình ảnh biển đảo tươi đẹp, nhiều tiềm năng của quốc gia đồng thời góp thêm tiếng nói bảo vệ biển đảo quốc gia.
Hà Nội: Triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ cấu lại nền kinh tế

Hà Nội: Triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ cấu lại nền kinh tế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế,Thành phố phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 7,5-8%.
Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long với dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang ở đâu sau rất nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thể bàn giao sổ đỏ cho người dân.
Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Dù cảnh báo “điện cao áp nguy hiểm chết người”, nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định chôn cột, kéo dây điện cao áp 35kV đặt ngay sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân.
Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Đứng trước thông tin ghi nhận của người dân về trường hợp ông Nguyễn Thế Bình có hành vi xây dựng trái pháp luật trên hệ thống mương nước tại tổ dân phố Tân Chiều, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch huyện đã tổ chức buổi tiếp dân giải đáp.
Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cùng hàng loạt cán bộ của bệnh viện bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Quảng Nam: Khởi tố TGĐ Công ty CP Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ khi đấu thầu mua xe điện

Quảng Nam: Khởi tố TGĐ Công ty CP Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ khi đấu thầu mua xe điện

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Ngày 10/2/2022 vừa qua, tròn 100 năm ngày sinh Göncz Árpád - vị Tổng thống đầu tiên (trong hai nhiệm kỳ đầu, 1990-1995, 1995-2000) của nước Cộng hòa Hungary Ðệ tam. Göncz Árpád được Quốc hội bầu làm Tổng thống lúc đã gần vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, lại liên tiếp hai nhiệm kỳ Tổng thống liền cũng là việc hiếm hoi. Là vị chính khách, nhân sĩ được yêu quý bậc nhất tại Hungary, Göncz Árpád còn là dịch giả - nhà văn tài hoa và nổi tiếng trên văn đàn đương đại.
Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine. Để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Romania, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine khi họ sơ tán sang...
Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ở Ukraina có một trường phổ thông thuộc TP Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại trường này có một Lớp tiếng Việt dành cho con em người Việt Nam định cư tại đây. Mặc dù trong những ngày tình hình chiến sự căng thẳng vừa qua, nhưng kỳ diệu là lớp học vẫn diễn ra bình thường và hết sức an toàn... Sau đây là bài viết từ Ukraina của tác giả Nguyễn Thùy Dương.