Sáng 25/6, ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-NHNN) cùng 4 đồng phạm tại ngoại đã đến tòa tham gia xét xử vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB và nay là CB).
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Thanh Lâm, phó Chánh tòa hình sự, TAND. Cùng ngồi ghế HĐXX là thẩm phán Trần Minh Châu, các Hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và bà Lê Thị Đông.
5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đặng Thanh Bình, Hà Tấn Phước (SN 1963), nguyên tổ trưởng Tổ Giám sát NHNH, phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân (SN 1956), nguyên phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM; Lê Văn Thanh (SN 1964), nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An; Ngô Văn Thanh (SN 1977), nguyên phó Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.
 |
5 bị cáo được tại ngoại hầu tra.
Từ tháng 2/2012, ông Bình được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Ngày 15/8/2012 ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank.
Ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
Tuy nhiên ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là: Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6/9/2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank… Từ các bút phê của ông Bình, theo Cơ quan điều tra là ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Trên thực tế ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi nhóm ông Danh tham gia quản trị điều hành thì TrustBank ngày càng thua lỗ, thời điểm 26/7/2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỷ đồng, tổng tài sản 16.745 tỷ đồng, nợ phải trả 38.469 tỷ đồng…
Các ông Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát đặt tại Trustbank, được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng.
Ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan đến 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh là trên 10.000 tỷ đồng.
Ông Đặng Thanh Bình và 4 cán bộ thuộc Tổ giám sát tại phiên tòa này đối diện với cáo buộc của VKS về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3-12 năm tù.
